[HK]中国建筑国际(03311):股东特别大会通告

时间:2022年11月25日 12:41:04 中财网
原标题:中国建筑国际:股东特别大会通告
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號:3311)
股東特別大會通告
茲通告中國建築國際集團有限公司(「本公司」)股東謹訂於二零二二年十二月二十一日(星期三)上午十一時正透過電子會議系統舉行股東特別大會(「大會」)(或其任何續會),以審議及酌情通過以下決議案作為本公司的普通決議案:
普通決議案
「動議:
(A) (i) 批准、確認及追認新總承建協議(定義見本公司日期為二零二二年十一月二十五日的通函(「通函」),本通告為當中一部分)(其副本已提呈大會,並標上「A」字樣及由大會主席簡簽示可,以茲識別)及其項下擬進行的交易,以及上述協議及交易的實施;
(ii) 批准截至二零二三年十二月三十一日、二零二四年十二月三十一日及二零二五年十二月三十一日止各財政年度的年度上限(定義見通函);及(B) 授權本公司任何一名董事(倘簽立加蓋印章的文件,則本公司任何兩名董事或本公司一名董事及秘書)代表本公司執行其認為附帶於、附屬於或關於根據新總承建協議及其項下擬進行的交易所涉事項,以及簽立實施所涉事項的一切其他文件、文據及協議及作出一切行動或事宜,括加蓋法團印章。」
承董事局命
中國建築國際集團有限公司
主席兼非執行董事
顏建國
註冊辦事處:
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands
香總辦事處及主要?業地點:
香
灣仔
軒尼詩道139號
中國海外大廈28樓
附註
(1) 隨函附奉大會適用的代表委任表格。

(2) 所有登記股東均可透過電子會議系統參加大會或其任何續會。電子會議系統可於任何地方使用智能電話、平板裝置或電腦透過互聯網登入。所有非登記股東如欲透過電子會議系統出席大會或其任何續會並於會上投票,可直接向持有其股份的銀行、經紀、託管人、代理人或香中央結算(代理人)有限公司(視乎情況而定)查詢,以作出所需安排。

(3) 任何有權出席大會或其任何續會並於會上投票之登記股東,均有權委任一名或多名代表代其透過電子會議系統出席大會並於投票表決時代其投票。委任代表毋須為本公司股東。

(4) 委任代表的文據必須由委任人或獲委任人書面正式授權的代理人簽署;如委任人屬法人團體,則須加蓋法團印章,或由公司負責人、授權人或其他獲授權人士簽署。

(5) 代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有),或經核證的該等授權書或授權文件副本,必須於切實可行的情況下盡快(且無論如何不遲於大會或其任何續會指定舉行時間的四十八小時前)呈交本公司之股份過戶登記香分處卓佳標準有限公司(地址為香夏愨道16 號遠東金融中心17樓),方為有效。以電子方式或任何其他數據傳輸方式交回代表委任表格將不獲接納。

(6) 倘屬任何股份的聯名持有人,聯名持有人將僅獲提供一組電子會議系統登入用戶名稱及密碼。

任何一位聯名持有人均可就該等股份出席大會或就該等股份投票,猶如其為唯一有權。

(7) 填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依願透過電子會議系統出席大會或其任何續會並於會上投票,在該情況下,代表委任表格將視作被撤回論。

(8) 為確定有權透過電子會議系統出席大會並於會上投票的股東的身份,本公司將於二零二二年十二月十六日(星期五)至二零二二年十二月二十一日(星期三)(括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,期間不會辦理任何股份過戶。為符合資格透過電子會議系統出席大會或其任何續會並於會上投票,所有填妥的股份過戶文件連同相關股票,必須於二零二二年十二月十五日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記香分處卓佳標準有限公司(地址為香夏愨道16號遠東金融中心17樓)。

於本公告日期,董事局成員括主席兼非執行董事顏建國先生;非執行董事陳曉峰先生;執行董事張海鵬先生(行政總裁)、周漢成先生及孔祥兆先生;及獨立非執行董事李民橋先生、梁海明博士、李承仕先生及王惠貞女士。

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