长沙银行(601577):长沙银行股份有限公司第七届董事会第八次临时会议决议

时间:2022年09月23日 20:42:48 中财网
原标题:长沙银行:长沙银行股份有限公司第七届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 编号:2022-051 优先股代码:360038 优先股简称:长银优1 长沙银行股份有限公司
第七届董事会第八次临时会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长沙银行股份有限公司(以下简称“本行”)第七届董事会第八次
临时会议于2022年9月23日下午在总行3315会议室以现场加视频方
式召开。会议应出席董事10人,实际出席董事10人。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓,监事龚艳萍、张学礼、兰萍、朱忠福,行长唐力勇、总审计师向虹、董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过50%,根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议所形成的决议合法、有效。

会议对以下议案进行了审议并表决:
一、关于长沙银行股份有限公司新金融产业园主体工程建设的议
案(具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于投资建设新金融产业园主体工程的公告》)
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交本行股东大会审议。

二、长沙银行股份有限公司2021年度战略评估报告
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于长沙银行股份有限公司股东股权质押的议案
董事会同意本行股东长沙房产(集团)有限公司(简称“长房集团”)将其所持本行8,450万股股权质押给渤海国际信托股份有限公司,质押期限24个月,贷款金额约3.2亿元。

长房集团现持有本行股份169,940,223股,占比4.23%,上述质押
完成后,长房集团的质押率为 49.72%,质押股数占本行总体股数比例为 2.1%。根据中国银保监会相关规定,持有本行 2%以上股份或表决权的股东出质本行股份,须向本行董事会申请备案。长房集团持有本行股份比例低于5%,无需单独披露。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。



特此公告

长沙银行股份有限公司董事会
2022年9月24日
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