ST开元(300338):第四届董事会第三十次会议决议

时间:2022年09月23日 20:42:44 中财网
原标题:ST开元:第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:300338 证券简称:ST开元 公告编号:2022-083
开元教育科技集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、 会议召开情况
开元教育科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“开元教育”)第四届董事会第三十次会议于2022年9月18日以电子邮件与微信的方式发出会议通知,会议于2022年9月23日上午10:00以通讯表决的会议方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长江勇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况
与会董事经过讨论,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司根据相关法律法规拟定了《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

审议结果:6票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事江平回避表决。

2、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2022年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规的规定和公司实际情况,特制定公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

审议结果:6票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事江平回避表决。

本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
为了具体实施开元教育科技集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划(以下简称“限制性股票激励计划”或“激励计划”),公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:
(1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项: 1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;
2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;
3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整;
4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》;
5)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
6)授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;
7)授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;
8)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;
9)授权董事会根据公司 2022年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故(死亡)的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司 2022年限制性股票激励计划; 10)授权董事会对公司 2022年限制性股票计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
11)授权董事会按照既定的方法和程序,将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整。

12)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2)提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(3)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(4)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。

审议结果:6票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事江平回避表决。

本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司 2022年第五次临时股东大会的议案》 路 4号开元教育广州运营总部 C栋 5楼会议室召开 2022年第五次临时股东大会。

审议结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

《关于召开 2022年第五次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、 备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议

特此公告。


开元教育科技集团股份有限公司董事会
2022年 9月 24日

  中财网
各版头条