希源农业(870981):召开2022 年第五次临时股东大会通知公告

时间:2022年06月30日 21:02:42 中财网
原标题:希源农业:关于召开2022 年第五次临时股东大会通知公告

证券代码:870981 证券简称:希源农业 主办券商:开源证券
海南希源生态农业股份有限公司
关于召开2022年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2022年第五次临时股东大会。


(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。


(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。


(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022年7月20日10:00-12:00。


(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股870981希源农业2022年7月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


(七)会议地点
公司会议室。


二、会议审议事项
(一)审议《关于公司收购林地使用权》议案
公司购买山场为芒果园,坐落于乐东县九所镇新庄村委会青岭坡共四片山地。林权证编号为B4600042725,林权证号为乐东林证字(2009)第000267号。

总面积为260亩,林权证面积为206.5亩,分别为:
(1)乐东县九所镇新庄村委会青岭坡,面积玖拾伍亩,小地名:横歌仔坡。

东至前冲仔,南至横歌仔,西至第四队园,北至目国洛田界。

(2)乐东县九所镇新庄村委会青岭坡,面积贰拾壹亩,小地名:鸡芒园。

东至第十五队园,南至黎仔冲田岸,北至阿诽冲田止,西至西殿曲冲田岸止。

(3)乐东县九所镇新庄村委会青岭坡,面积肆拾伍点伍亩,小地名:长坡园。东至第六队土地,南至正冲田,西至第七队园,北至第十五队园。

(4)乐东县九所镇新庄村委会青岭坡,面积肆拾伍亩,小地名:鸡芒园。

东至第六队园,南至黎仔冲,西至第五队园,北至亚非冲。


(二)审议《关于收购林地使用权不构成重大资产重组》议案
因公司战略发展需要,本公司预计以转让的方式从个人手中购买林地使用权,具体标的情况如下:
公司购买山场为芒果园,坐落于乐东县九所镇新庄村委会青岭坡共四片山地。林权证编号为B4600042725,林权证号为乐东林证字(2009)第000267号。

总面积为260亩,林权证面积为206.5亩,分别为:
(1)乐东县九所镇新庄村委会青岭坡,面积玖拾伍亩,小地名:横歌仔坡。

东至前冲仔,南至横歌仔,西至第四队园,北至目国洛田界。

(2)乐东县九所镇新庄村委会青岭坡,面积贰拾壹亩,小地名:鸡芒园。

东至第十五队园,南至黎仔冲田岸,北至阿诽冲田止,西至西殿曲冲田岸止。

(3)乐东县九所镇新庄村委会青岭坡,面积肆拾伍点伍亩,小地名:长坡园。东至第六队土地,南至正冲田,西至第七队园,北至第十五队园。

(4)乐东县九所镇新庄村委会青岭坡,面积肆拾伍亩,小地名:鸡芒园。

东至第六队园,南至黎仔冲,西至第五队园,北至亚非冲。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1号——重大资产重组》1.1条,挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《重组办法》第二条规定的标准,应当按照公司章程及相关规范性文件的要求履行审议程序和信息披露义务,但不构成重大资产重组。由于林地用于生产经营,比照土地使用权和房产适用于《重组办法》。因此,本次交易不构成重大资产重组。


上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件和复印件;法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。


(二)登记时间:2022年7月20日09时至10时

(三)登记地点:公司会议室

四、其他
(一)会议联系方式:肖诗希0898-32801705

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录
《海南希源生态农业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。






海南希源生态农业股份有限公司董事会
2022年 6月 30日

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