九生堂(830833):董事、监事任命公告

时间:2022年06月29日 16:21:24 中财网
原标题:九生堂:董事、监事任命公告

证券代码:830833 证券简称:九生堂 主办券商:长江证券
武汉九生堂生物科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任命基本情况
(一)任命的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,2022年 6月 27日公司第三届董事会 第十次会议审议并通过; 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,2022年 6月 27日公司第三届监事会 第七次会议审议并通过。

提名彭永先生为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

提名崔少华先生为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份330,100股,占公司股本的0.54%,不是失信联合惩戒对象。

提名董菊女士为公司监事,任职期限至第三届监事会任期届满之日止,本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

(二)任命原因
1、黄路先生、邱鑫泉先生、邹菲女士因个人原因申请辞去公司董事职务,公司董事人数低于法定最低人数,为保证董事会正常运行,根据《公司法》及《公司章程》有关规定,董事会拟提名彭永先生、崔少华先生为公司董事会董事。

2、彭永先生因个人原因辞去公司监事职务,公司监事人数低于法定最低人数,为保证监事会正常运行,根据《公司法》及《公司章程》有关规定,监事会拟提名董菊女士为公司监事会监事。


(三)新任董监高人员履历
崔少华先生,1957 年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级会计师。1983年 11月至 1988年 8月任延边财政局科员、副科长、科长;1988年 8月至 1993年 4月任延边信托公司副总经理;1993年 4月至 2010年 4月任青岛海尔股份有限公司董秘、副总经理、副董事长;2001年 4月至 2010年 12月任香港海尔电器执行董事; 2002年 1月至 2010年 12月任海尔纽约人寿保险公司董事长;2005年 1月至 2012年 4月任青岛银行董事;2005年 1月至 2010年 12月任海尔财务公司监事长;2007年 1月至 2010年 4月任海尔集团副总裁;2001年 1月至 2017年 4月任长江证券股份有限公司董事、副董事长;2014年 7月至今任青岛吉财菁华投资咨询有限公司执行董事。2017年 6月至今任白银有色珍宝岛药业公司独立董事。

董菊,女,中国国籍,无境外永久居留权,1995年 11月出生,大专学历。 2016年 9月至 2017年 1月任职武汉丽臻医疗美容门诊部销售专员, 2017年 2月至今担任武汉九生堂生物科技股份有限公司销售副经理。


二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(一)对公司生产、经营的影响:
上述人员任命符合公司生产经营和战略发展需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。


三、备查文件
一、《武汉九生堂生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》; 二、《武汉九生堂生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。


武汉九生堂生物科技股份有限公司
董事会
2022年 6月 29日
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