外高桥(600648):2021年年度股东大会资料

时间:2022年04月21日 04:21:11 中财网

原标题:外高桥:2021年年度股东大会资料





上海外高桥集团股份有限公司

二○二一年年度股东大会资料


目录
2021年年度股东大会会议须知 .......................................................................................... 3
2021年年度股东大会会议议程 .......................................................................................... 4
议案1:关于2021年度董事会工作报告的议案 .............................................................. 5
议案2:关于2021年度监事会工作报告的议案 ............................................................ 15
议案3:关于2021年度独立董事述职报告的议案 ........................................................ 20
议案4:关于2021年年度报告及摘要的议案 ................................................................ 28
议案5:关于2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案 .................................. 29 议案6:关于2021年度利润分配预案的议案 ................................................................ 39
议案7:关于公司申请注册发行不超过100亿债券类产品的议案 .............................. 40 议案8:关于2021年度对外担保执行情况及2022年度对外担保预计的议案 .......... 43 议案9:关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 ..................................................................................................................................... 60
议案10:关于聘请2022年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案 .......... 72 议案11:关于转让上海自贸区国际文化投资发展有限公司100%股权暨关联交易的议案 ......................................................................................................................................... 75
议案12:关于对房地产项目储备进行授权的议案 ........................................................ 79
议案13:关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 ................................ 80 议案14:关于提请股东大会确认2021年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2022年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案 ............................................................. 82
议案15:关于选举独立董事的议案 ................................................................................ 83
议案16:关于选举监事的议案 ........................................................................................ 85



2021年年度股东大会会议须知

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及上海外高桥集团股份有限公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定,为维护投资者的合法权益,确保股东会议的正常秩序和议事效率,特制定会议须知如下,请出席股东大会的全体人员共同遵守:
一、本次会议设立秘书处,具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、为提高会议议事效率,在股东大会召开过程中,股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的,应向大会秘书处报名,并填写《股东发言征询表》,经大会主持人许可,方可发言,本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时, 应准确填写股东姓名及持有股数,在表决票所列每一项表决事项下方的 “同意”、“反对”、“弃权”中任选一项,以“√”为准;若不选则视为“弃权”,多选则视为“表决无效”,发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

四、根据监管部门的规定,为维护其他广大股东的利益,公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

五、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。

六、公司董事会聘请锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见。

2021年年度股东大会会议议程 会议时间:2022年4月28日(星期四)14点00分 会议地点:上海市浦东新区洲海路999号B栋1楼展示大厅会议室 会议议程: 一、股东大会预备会 股东可就各议案或其他公司相关事宜填写《股东发言征询表》书面提出质询,《股 东发言征询表》交会议现场工作人员。 二、进行议案表决 三、计票程序
四、宣布表决结果

五、见证律师宣读法律意见书

六、宣读股东大会决议

议案 1:关于 2021年度董事会工作报告的议案 (未完)
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