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星舟科技:第三届董事会第二十二次会议决议

时间:2022年08月10日 16:06:54 中财网
原标题:星舟科技:第三届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码:873839 证券简称:星舟科技 主办券商:华林证券
上海星舟信息科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年8月9日
2.会议召开地点:上海星舟信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:视频会议方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年7月29日以通讯方式发出 5.会议主持人:童巍
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事 9人,出席和授权出席董事 9人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022年半年度报告的议案》
1.议案内容:
详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2022年半年度报告》(公告编号:2022-004)。

2.议案表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


(二)审议通过《关于股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容:
为满足公司未来发展战略规划,进行本次定向增发,募集资金将用于补充流动资金和偿还银行借款,有助于扩大公司经营规模,提升公司整体经营能力和竞争力。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股票定向发行说明书(自办发行)》(公告编号:2022-005)。

2.议案表决结果:同意 8票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
关联董事童巍回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。


(三)审议通过《关于拟签署附生效条件的<股票定向发行认购合同>的议案》 1.议案内容:
针对本次股票定向发行,公司拟与认购对象就本次股票发行相关事宜签署附生效条件的《股票定向发行认购合同》,该合同在本次定向发行经公司董事会及股东大会审议通过并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果:同意 8票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
关联董事童巍回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》
1.议案内容:
为规范公司募集资金管理,切实保护好投资者权益,根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等的有关要求,公司拟就本次股票发行设立募集资金专项账户,该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票发行的募集资金,不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。


(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》
1.议案内容:
拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定的范围内全权办理与本次定向发行相关的全部事宜。包括但不限于:
(1)本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审; (2)本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理;
(3)本次股票发行工作备案及股东变更登记工作;
(4)公司章程变更后的相关备案工作;
(5)本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;
(6)审阅、修订及签署与本次定向发行股份相关的全部文件,包括但不限于股份认购合同或协议及其他有关文件等;
(7)聘用中介机构并决定其专业服务费用;
(8)与募集资金专户的开户银行签订三方监管协议;
(9)本次股票发行需要办理的其他事宜;
(10)本次授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。


(六)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司经营范围变更、股票定向发行及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十七条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款,对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”,《公司章程》中涉及相关内容的条款将进行相应修改。

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-006)。

2.议案表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。


(七)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展和经营管理需要,拟变更公司经营范围,变更后的经营范围是:“建设工程施工;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;安全技术防范系统设计施工服务;电子产品销售;工程管理服务;电气安装服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)”
变更最终内容以工商行政管理局下发的营业执照为准。

2.议案表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。


(八)审议通过《关于制定<募集资金管理办法>的议案》
1.议案内容:
为规范公司募集资金管理,切实保护好投资者权益,根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的有关要求,公司拟制定了《募集资金管理办法》。

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《募集资金管理办法》(公告编号:2022-007)。

2.议案表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。


(九)审议通过《关于银行贷款延期还款的议案》
1.议案内容:
公司于2021年4月29日至2022年4月28日向上海银行股份有限公司借款450万元人民币。该议案已经第三届董事会第十一次临时会议及 2021年第一次临时股东大会审议通过。

2022年3月至6月期间,因上海因疫情原因,导致企业无法正常运营。上海银行根据实际情况,批准我司还款期限由2022年4月29日延长至2022年7月29日。

2.议案表决结果:同意 8票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
关联董事童巍回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。


(十)审议通过《关于提请召开 2022年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容:
提请于2022年8月26日下午14:00召开2022年第二次临时股东大会。详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-008)。

2.议案表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
(一)《上海星舟信息科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》


上海星舟信息科技股份有限公司
董事会
2022年 8月 9日
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