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正泰电器(601877):正泰电器2021年年度股东大会会议资料

时间:2022年05月15日 15:50:58 中财网

原标题:正泰电器:正泰电器2021年年度股东大会会议资料

浙江正泰电器股份有限公司 601877 2021年年度股东大会会议资料




二〇二二年五月二十日

一、 报告 二、 介绍 三、 宣读 四、 听取 
序号议案名称
非累积投票议案 
1关于公司 2021年度董事会工作报告的议案
2关于公司 2021年度监事会工作报告的议案
3关于公司 2021年年度报告及摘要的议案
4关于公司 2021年度财务决算报告的议案
5关于公司 2021年度利润分配预案的议案
6关于公司 2022年度日常关联交易情况预测的议案
7关于续聘审计机构的议案
8关于公司预计新增对外担保额度的议案
9关于出售资产暨关联交易的议案
10关于为关联方提供担保的议案
11关于控股子公司对外担保的议案
累积投票议案 
12.00关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
  
12.01选举南存辉先生为公司第九届董事会非独立董事
12.02选举朱信敏先生为公司第九届董事会非独立董事
12.03选举张智寰女士为公司第九届董事会非独立董事
12.04选举陆川先生为公司第九届董事会非独立董事
12.05选举林贻明先生为公司第九届董事会非独立董事
12.06选举南尔先生为公司第九届董事会非独立董事
13.00关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
13.01选举黄沈箭先生为公司第九届董事会独立董事
13.02选举彭溆女士为公司第九届董事会独立董事
13.03选举刘裕龙先生为公司第九届董事会独立董事
14.00关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
14.01选举吴炳池先生为公司第九届监事会监事
14.02选举王四合先生为公司第九届监事会监事
五、 股东逐项审议并填写表决票,股东及代理人若需质询,经大会主持人同意可进行发言
六、 计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况
七、 会议主持人宣布现场会议表决结果
浙江正泰电器股份有限公司 (未完)