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天富能源:新疆天富能源股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易

时间:2022年01月04日 19:12:02 中财网
原标题:天富能源:新疆天富能源股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告


证券代码:
600509
证券简称:天富能源
公告编号:
20
2
2
-

00
6


新疆天富能源股份有限公司


关于
预计
202
2
年度日常关联交易
的公告


特别提示


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


. 公司预计的
2022
年日常关联交易需提交公司股东大会审议。

. 公司预计的
2022
年日常关联交易是正常生产经营所需
,各项交
易定价结算办法以政府定价
、招标竞价及参考市场价格为基础,体现
公平交易、协商一致的原则,
关联交易定价合理、公平,没有损害公
司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经
营成果产生不利影响。

. 公司不会对日常发生关联交易有所依赖,不会对公司独立性产
生影响。



一、日常关联交易基本情况


(一)日常关联交易履行的审议程序


2022

1

4


新疆天富能源股份有限公司
(
以下简称
“公司


)
召开第七届董事会第十一次会议,以
7
票同意、
0
票反对、
0
票弃权
通过了《关于预计公司
2022
年度日常关联交易的议案》
,
公司在关联
交易业务范围不发生较大变动的前提下

对公司
2022
年累计发生的
同类日常关联交易总金额进行了合理预计。关联董事刘伟先
生、王润



生先生等
2
人依法回避了此项议案表决。公司独立董事发表独立意见
认为:
公司预计的2022年日常关联交易是正常生产经营所需,各项
交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定,
体现“公平、公正、公开”的原则,关联交易定价合理、公平,没有
损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状
况、经营成果产生影响;关联交易决策和表决程序合法,符合《上海
证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意公司2022年度
日常关联交易计划,并同意将该议案提交公司股东大会审议。



(二)前次日常关联交易的预计和执行情况


2021
年度日常关联交易的预计和实际执行情况:


单位:万元


关联交易类别

关联人

上年预计金额

上年实际发生
金额

向关联人购买
商品、燃料和
动力

新疆天富集团有限责任公司及其所属
关联企业

15,700.00

3,196.60

小计

15,700.00

3,196.60

向关联人销售
产品、商品

新疆天富集团有限责任公司及其所属
关联企业

9,850.00

6,072.84

小计

9,850.00

6,072.84

向关联人提
供劳务

新疆天富集团有限责任公司及其所属
关联企业

28,100.00

419.64

小计

28,100.00

419.64

接受关联人提
供的劳务

新疆天富集团有限责任公司及其所属
关联企业

141,500.00

132,449.72

小计

141,500.00

132,449.72

关联租赁

新疆天富集团有限责任公司及其所属
关联企业

1,600.00

1,319.64

小计

1,600.00

1,319.64

合计



196,750.00

143,458.44



以上数据均未经审计,具体以公司
2021
年年度报告中所披露的数据为准。




(三)本次日常关联交易预计金额和类别


单位:万元


关联交易
类别


关联人


本次预计


金额


上年实际


发生金额


向关联人
购买原材



新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业


400.00


1.19


新疆天富信息科技有限责任公司


3
,
2
00.00


1,287.71


新疆天富国际经贸有限公司


6
00.00


22.99


石河子立城建材有限责任公司


1
,
3
00.00


5.59


新疆天富易通供应链管理有限责任公司


1
,500.00


719.78


新疆天富环保科技有限公司


1
,
2
00.00





小计



8
,
2
00.00


2,037.26


向关联人
销售产品、
商品


新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业


1,5
00.00


996.95


石河子开发区天富房地产开发有限责任公司


200.00


54.93


石河子立城建材有限责任公司


100.00


15.93


新疆天富信息科技有限责任公司


1
50.00


47.13


新疆天富养老服务有限责任公司


100.00


65.58


新疆天富易通供应链管理有限责任公司


5
00.00


1,767.04


新疆天富环保科技有限公司


4
,
0
00.00


2,894.62


新疆天富国际经贸有限公司


3
00.00


115.00


小计



6
,850.00


5,957.18


向关联人
提供劳务


新疆天富集团有限责任公司
及其所属关联企业


2
,
0
00.00


57.50


新疆天富信息科技有限责任公司


400.00


2.46


石河子立城建材有限责任公司


200.00


33.03


新疆天富易通供应链管理有限责任公司


1
00.00


0.06


石河子开发区天富房地产开发有限责任公司


3,5
00.00


301.97


新疆天富养老服务有限责任公司


1
00.00


0.13


新疆天富环保科技有限公司


5
0.00


24.49


小计


6
,
35
0.00


419.64


接受关联
人提供的
劳务


新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业


3
00.00


64.76


新疆天富易通供应链管理有限责任公司


145
,000.00


116,308.61





新疆天富信息科技有限责任公司


2
,
5
00.00


1,536.60


新疆天富环保科技有限公司


1
7
,500.00


14,539.75


小计


1
65
,
3
00.00


132,449.72


关联租赁


新疆天富集团有限责任公司及其所属关联企业


3
,
0
00.00


185.61


石河子开发区天富房地产开发有限责任公司


1,
8
00.00


1,134.03


新疆天富易通供应链管理有限责任公司


250.00





小计


5
,
05
0.00


1,319.64


合计





19
1
,750.00


142,183.44




以上数据均未经审计,具体以公司
2021
年年度报告及
2022
年第一季度报告
中所披露的数据为准。



二、关联方介绍



1
、新疆天富集团有限责任公司


新疆天富集团有限责任公司(以下简称“天富集团”)及其全资
子公司石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司股份
473,275,740
股,占总股本的
41.11%

是本公司的控股股东,构成
《上
海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第一款规定的关联
关系
。法定代表人刘伟

注册资本人民币
174
,
137.81
万元

经营范
围:
以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;电力
能源资产运营;企业管理咨询服务;商务信息咨询服务(金融信息除
外);信息技术咨询服务;房屋租赁;人力资源服务(不含职业中介
活动、劳务派遣服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等
需取得许可的培训);工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、
设备租赁;节能技术推广服务;金属表面处理及热处理加工(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。



2
、石河子立城建材有限责任公司



石河子立城建材有限责任公司(以下简称“立城建材”)

公司
控股股东天富集团全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司
(以下简称
“天富智盛”)的全资子公司,构成
《上海证券交易所上
市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系
。法定代表
人田万明

注册资本人民币
2,282.76
万元,经营范围:商品混凝土、
混凝土制品、混凝土构件的生产销售;机械设备租赁;混凝土生产技
术咨询服务;货物专用运输
(
罐式容器
(
危险化学品及易燃易爆品除

))
;税务代理服务;建筑工程质量检测。



3
、新疆天富信息科技有限责任公司


新疆天富信息
科技有限责任公司(以下简称“天富信息”)为公
司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的控股子公司

构成
《上海
证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关



法定代表人李泽贵,
注册资本
人民币
3,350
万元

经营
范围
:网
络系统集成、计算机软件、电力建设项目、电力工程、通信工程的开
发;架线及设备工程建筑;高新技术的引进、开发、推广;办公设备、
计算机软硬件、通信设备、电子设备的销售;网络服务;有线电视维
护;热控设备、计算机工业控制系统销售及其集成,安装调试;广告
设计、制作、代理和发布。



4

新疆天富易通
供应链管理有限责任公司


新疆天富易通供应链管理有限责任公司
(以下简称“天富易通”)
为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司,构成
《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的



关联关系


法定代表人赵荣江,
注册资本
人民币
2,0
00
万元

经营


:道路普通货物运输;建筑材料、钢材、铜材、铝材、锌锭、铸铁、
机械设备、五金交电、电子产品、煤炭、焦炭、日用百货、汽车配件、
润滑油的批发和零售;预包装食品、散装食品、乳制品的批发、零售、
蔬菜、保健食品、图书音像制品、文体用品、针织纺品、化妆品、五
金产品、装饰材料、工艺品(象牙及其制品除外)、化肥、汽车(二
手车交易除外)、环卫设备、农业机械的销售;货运代理,货物装卸、
搬运服务;企业管理服务;仓储服务(危险化学品及易燃易爆品除外);
物流信息、货运信息、商务信息咨询;房屋、场地租赁;矿产品、石
油制品(危险化学品和易
燃易爆物品除外)、原料油(危险化学品和
易燃易爆物品除外)、石油沥青、重油、石油焦、石蜡、皮棉的销售。

焦炭生产加工。货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物
和技术进出口除外),开展边境小额贸易业务。电子商务(金融类业
务除外);广告设计、制作、代理、发布;软件开发、销售;计算机
领域内技术咨询、技术服务、技术转让;互联网信息服务;家用电器、
机电设备的销售、安装及技术服务;贸易代理;代居民收水电费及其
他费用;票务代理;汽车租赁;第二类增值电信业务;燃气经营;道
路货物运输(网络货运)(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后
方可开展经营活动)。



5
、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司


石河子开发区天富房地产开发有限责任公司(以下简称“天富房
产”)为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司,



构成
《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规
定的关联关系


法定代表人
田万明,
注册资本
人民币
5,8
00
万元



范围
:房地产开发经营;建筑机械设备租赁;房地产中介服务;物
业管理;房屋及场地出租;建筑装饰装修工程设计、施工;养老机构
的设计、经营、管理、咨询服务;养老产业的信息咨询及培训
(
不含
营利民办学校及培
训机构办学
)
;康复治疗及病房护理设备的设计、
制造、销售;文化产业园区运营管理;游览景区管理服务;企业管理
咨询服务;文化艺术咨询服务;策划创意服务;文化推广服务;会议
及展览服务;餐饮服务;摄影扩印服务;知识产权服务;文化艺术交
流活动策划、执行;广告的设计、制作、发布、代理;照明工程的设
计、施工;录音制作;影音设备租赁、销售;舞台道具、服装租赁;
文艺创作与表演;演出经纪代理服务;互联网信息服务
(
金融信息除

)
;信息处理和存储支持服务;网络运营信息技术咨询服务;网络
工程设计;计算机软硬件开发销售;信息系统集成服务
;机电设备销
售、安装及技术服务;网上贸易代理;代收居民水电费及其他费用;
票务代理;汽车租赁;电子商务
(
金融类业务除外
)
;办公用品、家具、
五金产品、建材、文化用品、日用百货、针纺织品、家用电器、电子
产品、洗涤用品、预包装食品兼散装食品、图书、报刊、工艺美术品
(
象牙及其制品除外
),
花卉、苗木、饲料、蔬菜、水果、肉、禽、蛋、
奶及水产品、乳制品
(
含婴幼儿配方乳粉
)
、保健食品、音像制品、建
筑装饰材料、汽车配件、润滑油、体育用品、钟表、眼镜、玩具、陶
瓷制品、珠宝首饰、橡胶制品、塑料制品的销售。




6
、新疆天富养老服务有限
责任公司


新疆天富养老服务有限责任公司(以下简称“天富养老”)为公
司控股股东天富集团的全资子公司,构成
《上海证券交易所上市公司
关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系


法定代表人
何赟
煊,
注册资本
人民币
20,200
万元

经营
范围
:养老机构的设计、经
营、管理、咨询服务;房地产开发与经营;养老产业的信息咨询及培
训;养老行业的信息管理软件开发设计;食品、饮料加工及销售;康
复治疗及病房护理设备的设计、加工、销售;物业管理;房屋及场地
的租赁;信息技术研发;网络工程设计;计算机软硬件开发及销售;
家用电器及机电设备销售
、安装及技术服务;电子产品、日用百货、
办公用品、家具、文化用品、水果、蔬菜、家禽、生鲜肉、禽蛋、饲
料、工艺品
(
象牙及其制品除外
)
、五金的销售
(
并利用互联网从事上
述商品的销售
)
;网上贸易代理;代居民收水电费及其他费用;票务
代理;信息系统集成服务;互联网信息服务
(
新闻、教育、医疗保健、
药品、医疗器械、金融信息除外
)
;广告设计、代理、制作及发布;
知识产权服务;会议及展览服务;汽车租赁;预包装食品、乳制品
(

婴幼儿配方乳粉
)
、保健食品、图书、音响制品的销售;针织纺品、
化妆品、装饰材料、汽车配件、润滑油、体育用品、钟
表、眼镜、玩
具、陶瓷制品、珠宝首饰、橡胶制品、塑料制品的批发兼零售。



7

新疆天富国际经贸有限公司


新疆天富国际经贸有限公司
(以下简称“国际经贸”)为公司控
股股东天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司,构成
《上海证券



交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系


法定代表人
程立新,
注册资本
人民币
23,000
万元

经营
范围
:许可
项目:食品销售;
成品油零售
(
限危险
化学品
)
;危险化学品经营;燃
气经营。

(
依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
)
一般项目;
食品销售
(
仅销售预包装食品
)
;保健食品
(
预包装
)
销售;机械设备销
售;五金产品零售;电子产品销售;耐火材料销售;非金属矿及制品
销售;金属矿石销售;电线、电缆经营;煤炭及制品销售;化工产品
销售
(
不含许可类化工产品
)
;石油制品销售
(
不含危险化学品
)
;建筑
材料销售;特种设备销售;针纺织品及原料销售;日用杂品销售;农
副产品销售;化肥销售;文具用品零售;办公用品销售;家具销
售;
畜牧渔业饲料销售;林业产品销售;肥料销售;卫生用品和一次性使
用医疗用品销售;医护人员防护用品零售;第一类医疗器械销售;塑
料制品销售;橡胶制品销售;贸易经纪;国内贸易代理;货物进出口;
技术进出口;进出口代理;以自有资金从事投资活动;谷物种植;油
料种植;农作物病虫害防治服务;农业专业及辅助性活动;农作物种
子经营
(
仅限不再分装的包装种子
)
;初级农产品收购;供应链管理服;
信息咨询服务
(
不含许可类信息咨询服务
)


(
除依法须经批准的项目

,
凭营业执照依法自主开展经营活动
)


8

新疆天富环保科技有限公司


新疆天富环保
科技有限公司(以下简称“天富环保”)为公司控
股股东天富集团全资子公司天富智盛的控股子公司,构成
《上海证券



交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系


法定代表人
杨志国,
注册资本
人民币
1,000
万元

经营
范围

环保节
能技术的开发、服务、咨询及成果转让;环保治理工程设计及施工;
环境治理设备的运营管理;环保设备零部件的销售;电石渣、脱硫灰、
脱硫石膏的销售;节水管理与技术的开发、服务、咨询及成果转让;
废水处理及其再生利用。



三、
关联交易主要内容和定价政策


(一)关联交易主要内容


1
、向关联人采购原材料的关联交易


基于公司生产经营需要,公司日常电力生产所需的材料物资、信
息化项目日常运维所需设备及材料、工程施工建设所需部分原材料,
由天富集团及其关联企业长期为公司提供,该关联交易的发生
,
公司
与之签署了相关协议。



2
、接受关联人提供劳务的关联交易


天富易通长期为公司提供煤炭运输服务,有利于公司成本管控,
改善经营成果。

2021

12

20
日,天富易通中标公司
2022
年煤炭
运输项目,中标价格为
0.53

/
吨·公里

此中标价格为单个矿点全
年平均价格每吨每公里


运输期限为
2022

1
-
12
月,预
计运输费

145
,000
万元;天富信息长期为公司提供信息化项目的实施和运维,
有利于公司信息化水平的提高,同时满足公司安防保障的需要;天富
环保长期负责公司环保设备的运维,有利于提高公司环保排放的标准,
综合降低环保设施的运营成本。




3
、向关联人销售产品的关联交易


公司为本地区唯一的电、热、水产品及主要的天然气产品供应商,
天富集团及其关联企业亦购买本公司电、热、水、天然气产品。天富
集团目前经营情况稳定,信誉良好,有足够的支付能力购买上述商品。



4
、向关联人提供劳务的关联交易


公司下属控股子公司
石河子天富
水利
电力
工程
有限
责任
公司

备较高的施工资质,长期承接天富集团及其关联企业的工程施工建设。

天富集团目前经营情况稳定,信誉良好,有足够的支付能力购买上述
劳务。



(二)关联交易的定价政策
和定价依据


公司与天富集团及其全资、控股、参股子公司发生的关联交易
,
所签署的关联交易合同
,
均明确了关联交易价格
,
有关关联交易价格
的制定遵循了公平、公开、公正的原则
,
不存在损害非关联股东及广
大投资者利益的情况。



定价原则为:


1
、按物价部门定价执行;


2

按招标竞价执行



3
、按所签协议价执行。



四、关联交易目的和对上市公司的影响


公司预计的
2022
年日常关联交易是正常生产经营所需
,保证了
公司生产经营稳定、健康、持续的发展;各项交易定价结算办法是

政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础,体现公平交易、协商一



致的原则,关联交易定价合理、公平,
有利于公司正常生产经营和成
本管控,
不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。

本公司不会对此种交易有所依赖,亦不会对公司独立性产生不利影响。




、附件


1

公司第

届董事会第
十一

会议





2

公司第

届监事会第


会议决议



3

公司第七届董事会第
十一
次会议关联交易事项独立董事事前
认可函

独立意见




特此公告。









新疆天富能源股份有限公司董事会



2022

1

4







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