九菱科技(873305):2025年第二次临时股东会决议
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时间:2025年07月10日 17:35:47 中财网 |
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原标题:
九菱科技:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码:873305 证券简称:
九菱科技 公告编号:2025-081
荆州
九菱科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025年 7月 9日
2.会议召开地点:公司新材料研发中心大楼三楼会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐洪林
6.召开情况合法合规的说明:
本次股东会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9人,持有表决权的股份总数
48,061,297股,占公司有表决权股份总数的 74.3966%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人,持有表决权的股份总数0股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 8人,出席 8人;
2.公司在任监事 3人,出席 3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果:
同意股数 48,061,297股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 48,061,297股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果:
(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 48,061,297股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 48,061,297股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
(3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 48,061,297股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 48,061,297股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 48,061,297股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 48,061,297股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
同意股数 48,061,297股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
同意股数 48,061,297股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
同意股数 48,061,297股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 48,061,297股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
其中,中小股东表决情况:无中小投资者参与投票。
(11) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 48,061,297股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 48,061,297股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 48,061,297股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
同意股数 48,061,297股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 48,061,297股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案
序号 | 议案
名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
(三)
(10) | 《关于
修订<利
润分配
管理制
度>的议
案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:湖北众勤律师事务所
(二)律师姓名:龚珣、张小西
(三)结论性意见
公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会合法有效。
四、备查文件
(一)《荆州
九菱科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》 (二)《湖北众勤律师事务所关于荆州
九菱科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》
(三)《证券持有人名册》(20250702)
荆州
九菱科技股份有限公司
董事会
2025年 7月 10日
中财网