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新 华 都(002264):部分限制性股票回购注销完成
| 时间：2025年07月10日 10:00:32 中财网 |
新华都科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限制性股票回购注销涉及1名激励对象，回购限制性股票的总数量为48,462股，占公司“领航员计划（二期）”股权激励计划授予的限制性股票总数3,227,800股的1.50%，占回购注销前公司总股本比例为0.01%。
2、公司于2025年7月9日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由719,859,762股变更为719,811,300股。
新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年1月22日召开第六届董事会第十七次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议和2025年4月25日召开2024年年度股东会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，公司于近日办理完成了所涉及的限制性股票回购注销手续，现将有关事项公告如下：
一、本激励计划简述及已履行的决策程序
（一）本激励计划简述
“领航员计划（二期）”股权激励计划（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）采取的激励工具包括限制性股票和股票期权两部分。本激励计划拟授予权益总计为1,090.24万份/万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占本激励计划公告时公司股本总额684,563,880股的1.59%。其中，授予322.78万股限制性股票（向41名激励对象首次授予197.78万股限制性股票、向14名激励对象授予125万股预留限制性股票）；向18名激励对象授予767.46万份股票期权。
（二）已履行的决策程序
1、2021年3月26日，公司召开第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司“领航员计划（二期）”股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司“领航员计划（二期）”股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第五届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司“领航员计划（二期）”股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司“领航员计划（二期）”股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实新华都购物广场股份有限公司“领航员计划（二期）”股权激励计划激励对象名单的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会、律师分别发表了相关意见。
2、2021年4月10日，监事会发表了《关于公司“领航员计划（二期）”股权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。2021年 3月 30日起至2021年4月8日止，公司对激励计划激励对象名单进行内部公示。公示期满，公司监事会未收到任何关于激励对象名单的异议。
3、2021年4月14日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司“领航员计划（二期）”股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司“领航员计划（二期）”股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。本激励计划获得批准，并授权公司董事会办理激励计划的相关事宜。同日，公司董事会披露了《关于公司“领航员计划（二期）”股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2021年4月26日，公司召开第五届董事会第九次（临时）会议和第五届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于公司“领航员计划（二期）”股权激励计划所涉限制性股票与股票期权授予相关事项的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会、律师分别发表了相关意见。
5、2021年12月9日，公司召开第五届董事会第十四次（临时）会议、第五届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于“领航员计划（二期）”股权激励计划预留股份授予相关事项的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会、律师分别发表了相关意见。
6、2022年3月28日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会、律师分别发表了相关意见。
7、2022年4月14日，公司召开第五届董事会第十九次（临时）会议和第五届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会、律师分别发表了相关意见。
8、2022年6月28日，公司召开第五届董事会第二十一次（临时）会议和第五届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于“领航员计划（二期）”股权激励计划首次授予的部分限制性股票第一个限售期的解除限售条件成就的议案》、《关于“领航员计划（二期）”股权激励计划授予的部分股票期权第一个行权期的行权条件成就的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会、律师分别发表了相关意见。
9、2022年8月29日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修改<关于回购注销部分限制性股票的议案>的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会、律师分别发表了相关意见。该议案已经 2022 年 9 月 15 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。
10、2023年 1月 31日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于“领航员计划（二期）”股权激励计划预留部分限制性股票第一个限售期的解除限售条件成就的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会、律师分别发表了相关意见。
11、2023年 4月 24日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会、律师分别发表了相关意见。该议案已经2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过。
12、2023年6月5日，公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于“领航员计划（二期）”股权激励计划首次授予的部分限制性股票第二个限售期的解除限售条件成就的议案》、《关于“领航员计划（二期）”股权激励计划授予的部分股票期权第二个行权期的行权条件成就的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会、律师分别发表了相关意见。
13、2023年7月11日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会、律师分别发表了相关意见。
14、2024年1月24日，公司召开第六届董事会第六次（临时）会议和第六届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于“领航员计划（二期）”股权激励计划预留部分限制性股票第二个限售期的解除限售条件成就的议案》。监事会、律师分别发表了相关意见。
15、2024年6月11日，公司召开第六届董事会第十次（临时）会议和第六届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关于“领航员计划（二期）”股权激励计划首次授予的部分限制性股票第三个限售期的解除限售条件成就的议案》、《关于“领航员计划（二期）”股权激励计划授予的部分股票期权第三个行权期的行权条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会、律师分别发表了相关意见。回购注销限制性股票事项已经2024年6月27日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。
16、2024年7月25日，公司召开第六届董事会第十二次（临时）会议和第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
监事会、律师分别发表了相关意见。
17、2025年1月22日，公司召开第六届董事会第十七次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于“领航员计划（二期）”股权激励计划预留部分限制性股票第三个限售期的解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会、律师分别发表了相关意见。回购注销限制性股票事项已经2025年4月25日召开的2024年年度股东大会审议通过。
二、本次回购注销部分限制性股票的情况
（一）本次回购注销部分限制性股票的原因
鉴于有 1 名激励对象离职，已不符合激励计划的激励条件。根据激励计划相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加同期银行存款利率回购注销；离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”因此，公司拟对上述1名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 48,462股进行回购注销。
（二）回购注销部分限制性股票的种类、数量和价格
1、本次回购股份种类为股权激励限售股（A 股）。回购限制性股票的总数量为48,462 股，占公司激励计划授予的限制性股票总数 3,227,800 股的 1.50%，占公司目前总股本比例为 0.01%。
2、自限制性股票上市日后至今，公司未实施资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，根据激励计划相关规定：回购价格为授予价格2.13 元/股加上银行同期存款利息之和。
3、本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，回购本金总额 103,224.06元。
三、本次回购注销部分限制性股票后股本结构变动
（一）本次回购注销后，公司股本结构的变化情况如下表：
| 股份性质 | 回购前 | 增减数量 （股） | 回购后 | ||
| 股份数量 比例 （股） （%） | |||||
| 股份数量 （股） | 比例 （%） | ||||
| 限售条件流通股 | 65,076,952 | 9.04 | -48,462 | 65,028,490 | 9.03 |
| 高管锁定股 | 65,028,490 | 9.03 | 0 | 65,028,490 | 9.03 |
| 股权激励限售股 | 48,462 | 0.01 | -48,462 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 654,782,810 | 90.96 | 0 | 654,782,810 | 90.97 |
| 总股本 | 719,859,762 | 100.00 | -48,462 | 719,811,300 | 100.00 |
2、本次回购注销后的股本结构，暂未考虑限制性股票解除限售后的相关影响，最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
（二）本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。本次注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、激励计划等的相关规定。
四、验资情况
2025年 4月 26日，公司在指定信息披露媒体上刊登了《关于回购注销限制性股票的减资公告》（公告编号：2025-039），自公告披露之日起45日内公司未收到债权人要求清偿或提供担保的请求。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2025年6月10日止减少注册资本及实收资本情况进行了审验，并出具了验资报告（天健验〔2025〕13-3号），经审验，截至2025年6月10日止，公司以货币资金共支付股份回购款项人民币103,224.06元，其中减少注册资本及实收资本人民币肆万捌仟肆佰陆拾贰元整（￥48,462.00）。截至 2025年 6月 10日止，变更后的注册资本为人民币 719,811,300.00 元，实收资本为人民币719,811,300.00 元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销手续已于2025年7月9日办理完成，公司总股本由719,859,762股变更为719,811,300股。
五、本次限制性股票回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票系公司根据激励计划对已不符合条件的激励对象限制性股票的具体处理，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告！
新华都科技股份有限公司
董 事 会
二○二五年七月九日
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