天地源(600665):天地源股份有限公司关于董事会秘书离任

时间：2025年07月09日 17:05:27 中财网

原标题:天地源:天地源股份有限公司关于董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书刘宇先生因工作岗位调整原因，不再担任董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，由公司副总裁原学功先生代行董事会秘书职责。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任 时间	原定任期 到期日	离任 原因	是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
刘宇	董事会秘书	2025年7 月9日	2025年7 月27日	工作岗 位调整	是	否

二、离任对公司的影响
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会秘书空缺期间，由公司副总裁原学功先生代行董事会秘书职责，相关工作已完成交接。公司将根据《公司章程》有关规定，按照法定程序尽快完成董事会秘书的聘任工作。

刘宇先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对刘宇先生所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二五年七月十日