上声电子(688533):苏州上声电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年07月09日 09:46:09 中财网

原标题:上声电子:苏州上声电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-038
债券代码：118037 债券简称：上声转债
苏州上声电子股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年7月8日
（二）股东大会召开的地点：苏州市相城区元和科技园中创路333
号公司三楼北C105-U型会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优
先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	50
普通股股东人数	50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	119,840,154
普通股股东所持有表决权数量	119,840,154
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权 数量的比例（%）	73.5906
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	73.5906

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持
情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程
序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长周建明先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱文元先生出席了本次会议，公司全体高级
管理人员列席了会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条
件的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,807	99.8679	158,347	0.1321	0	0

2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》
2.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,807	99.8679	158,347	0.1321	0	0

2.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,807	99.8679	158347	0.1321	0	0

2.03议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,807	99.8679	158,347	0.1321	0	0

2.04议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,678,524	99.8651	158,347	0.1321	3,283	0.0027

2.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,807	99.8679	158,347	0.1321	0	0

2.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,707	99.8678	158,347	0.1321	100	0.0001

2.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,807	99.8679	158,347	0.1321	0	0

2.08议案名称：转股价格的确定
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,807	99.8679	158,347	0.1321	0	0

2.09议案名称：转股价格的调整及计算方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,807	99.8679	158,347	0.1321	0	0

2.10议案名称：转股价格的向下修正
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,807	99.8679	158,347	0.1321	0	0

2.11议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,707	99.8678	158,347	0.1321	100	0.0001

2.12议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,807	99.8679	158,347	0.1321	0	0

2.13议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,807	99.8679	158,347	0.1321	0	0

2.14议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,807	99.8679	158,347	0.1321	0	0

2.15议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,707	99.8678	158,347	0.1321	100	0.0001

2.16议案名称：向公司原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,707	99.8678	158,347	0.1321	100	0.0001

2.17议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,707	99.8678	158,347	0.1321	100	0.0001

2.18议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,707	99.8678	158,347	0.1321	100	0.0001

2.19议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,707	99.8678	158,347	0.1321	100	0.0001

2.20议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,807	99.8679	158,347	0.1321	0	0

2.21议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,807	99.8679	158,347	0.1321	0	0

2.22议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,807	99.8679	158,347	0.1321	0	0

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,807	99.8679	158,347	0.1321	0	0

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,807	99.8679	158,347	0.1321	0	0

5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,807	99.8679	158,347	0.1321	0	0

6、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,807	99.8679	158,347	0.1321	0	0

7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,701,707	99.8845	138,347	0.1154	100	0.0001

8、议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,807	99.8679	158,347	0.1321	0	0

9、议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划
的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,807	99.8679	158,347	0.1321	0	0

10、议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,707	99.8678	158,347	0.1321	100	0.0001

11、议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,707	99.8678	158,347	0.1321	100	0.0001

12、议案名称：《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<
公司章程>及其附件的议案》
12.01议案名称：《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,672,602	99.8602	167,552	0.1398	0	0

12.02议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,667,326	99.8558	172,828	0.1442	0	0

12.03议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,667,326	99.8558	172,828	0.1442	0	0

13、议案名称：《关于修订若干公司治理制度的议案》
13.01 议案名称：《累积投票制实施细则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,666,226	99.8549	173,928	0.1451	0	0

13.02议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,666,226	99.8549	173,928	0.1451	0	0

13.03议案名称：《关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,666,226	99.8549	173,928	0.1451	0	0

13.04议案名称：《对外投资决策制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,666,226	99.8549	173,928	0.1451	0	0

13.05议案名称：《对外担保制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,666,226	99.8549	173,928	0.1451	0	0

13.06议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,666,226	99.8549	173,928	0.1451	0	0

13.07议案名称：《防范大股东及其关联方占用公司资金的制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,666,226	99.8549	173,928	0.1451	0	0

14、议案名称：《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	119,681,807	99.8679	158,347	0.1321	0	0

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于公司符合 向不特定对象 发行可转换公 司债券条件的 议案	281,819	64.0256	158,347	35.9744	0	0
2.01	本次发行证券 的种类	281,819	64.0256	158,347	35.9744	0	0
2.02	发行规模	281,819	64.0256	158,347	35.9744	0	0
2.03	债券期限	281,819	64.0256	158,347	35.9744	0	0
2.04	票面金额和发 行价格	278,536	63.2798	158,347	35.9744	3,283	0.7459
2.05	债券利率	281,819	64.0256	158,347	35.9744	0	0
2.06	还本付息的期 限和方式	281,719	64.0029	158,347	35.9744	100	0.0227
2.07	转股期限	281,819	64.0256	158,347	35.9744	0	0
2.08	转股价格的确 定	281,819	64.0256	158,347	35.9744	0	0
2.09	转股价格的调 整及计算方式	281,819	64.0256	158,347	35.9744	0	0
2.10	转股价格的向 下修正	281,819	64.0256	158,347	35.9744	0	0
2.11	转股股数确定 方式	281,719	64.0029	158,347	35.9744	100	0.0227
2.12	赎回条款	281,819	64.0256	158,347	35.9744	0	0
2.13	回售条款	281,819	64.0256	158,347	35.9744	0	0
2.14	转股年度有关 股利的归属	281,819	64.0256	158,347	35.9744	0	0
2.15	发行方式及发 行对象	281,719	64.0029	158,347	35.9744	100	0.0227
2.16	向公司原股东 配售的安排	281,719	64.0029	158,347	35.9744	100	0.0227
2.17	债券持有人会 议相关事项	281,719	64.0029	158,347	35.9744	100	0.0227
2.18	本次募集资金 用途	281,719	64.0029	158,347	35.9744	100	0.0227
2.19	募集资金存管	281,719	64.0029	158,347	35.9744	100	0.0227
2.20	担保事项	281,819	64.0256	158,347	35.9744	0	0
2.21	评级事项	281,819	64.0256	158,347	35.9744	0	0
2.22	本次决议的有 效期	281,819	64.0256	158,347	35.9744	0	0
3	关于公司向不 特定对象发行 可转换公司债 券预案的议案	281,819	64.0256	158,347	35.9744	0	0
4	关于公司向不 特定对象发行 可转换公司债 券方案的论证 分析报告的议 案	281,819	64.0256	158,347	35.9744	0	0
5	关于公司向不 特定对象发行 可转换公司债 券募集资金使 用可行性分析 报告的议案	281,819	64.0256	158,347	35.9744	0	0
6	关于向不特定 对象发行可转	281,819	64.0256	158,347	35.9744	0	0
	换公司债券摊 薄即期回报的 风险提示与公 司采取填补措 施及相关主体 承诺的议案
7	关于提请股东 大会授权董事 会及其授权人 士全权办理本 次向不特定对 象发行可转换 公司债券相关 事宜的议案	301,719	68.5466	138,347	31.4306	100	0.0227
8	关于公司可转 换公司债券持 有人会议规则 的议案	281,819	64.0256	158,347	35.9744	0	0
9	关于公司未来 三 年 （ 2025-2027 年）股东回报 规划的议案	281,819	64.0256	158,347	35.9744	0	0
10	关于本次募集 资金投向属于 科技创新领域 的说明的议案	281,719	64.0029	158,347	35.9744	100	0.0227
11	关于公司<前 次募集资金使 用情况报告> 的议案	281,719	64.0029	158,347	35.9744	100	0.0227
12.01	《公司章程》	272,614	61.9344	167,552	38.0656	0	0
12.02	《股东会议事 规则》	267,338	60.7357	172,828	39.2643	0	0
12.03	《董事会议事 规则》	267,338	60.7357	172,828	39.2643	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明（未完）