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众辰科技(603275):2025年第二次临时股东大会决议
| 时间：2025年07月04日 21:13:45 中财网 |
上海众辰电子科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年7月4日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区泖港镇叶新公路3768号公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 224 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 106,273,435 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 71.8191 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建军先生主持。本次股东大会采取《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼财务总监徐文俊出席了本次会议；聘请的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2025年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 106,235,335 | 99.9641 | 32,200 | 0.0302 | 5,900 | 0.0057 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 106,234,935 | 99.9637 | 32,100 | 0.0302 | 6,400 | 0.0061 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 106,234,935 | 99.9637 | 32,600 | 0.0306 | 5,900 | 0.0057 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于<2025 年第二期限 制性股票激 励计划（草 案）>及其摘 要的议案》 | 7,222,901 | 99.4753 | 32,200 | 0.4435 | 5,900 | 0.0812 |
| 2 | 《关于<2025 年第二期限 制性股票激 励计划实施 考核管理办 法>的议案》 | 7,222,501 | 99.4698 | 32,100 | 0.4421 | 6,400 | 0.0881 |
| 3 | 《关于提请 股东大会授 权董事会办 理2025年第 | 7,222,501 | 99.4698 | 32,600 | 0.4490 | 5,900 | 0.0812 |
| 二期限制性 股票激励计 划相关事宜 的议案》 |
1、议案1、议案2、议案3为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过；
2、对中小投资者单独计票的议案为：议案1、2、3。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张诚毅、吴佳齐
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
上海众辰电子科技股份有限公司董事会
2025年7月5日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议
中财网