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上海汽配(603107):上海汽车空调配件股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议
| 时间：2025年07月03日 21:25:59 中财网 |
上海汽车空调配件股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年7月3日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 353 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 191,908,566 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 56.8896 |
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张朝晖先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书高明女士出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 190,981,666 | 99.5170 | 881,800 | 0.4595 | 45,100 | 0.0235 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 190,986,966 | 99.5198 | 837,400 | 0.4364 | 84,200 | 0.0439 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于为子公司提 供担保的议案》 | 1,077,762 | 53.7628 | 881,800 | 43.9875 | 45,100 | 2.2498 |
| 2 | 《关于变更及明确 公司及子公司 2025年度互相提 供担保额度事项 的议案》 | 1,083,062 | 54.0272 | 837,400 | 41.7726 | 84,200 | 4.2002 |
本次股东大会审议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：何晓恬、顾艳
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2025年7月4日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议
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