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博迅生物(836504):第四届董事会第七次会议决议
| 时间：2025年07月02日 00:04:31 中财网 |
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 7月 2日
2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及视频通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 30日以邮件等通讯方式发出
5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议
6.会议列席人员：董事会秘书应芸
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
公司董事会拟聘任于倩倩女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-051）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
董事会
2025年 7月 2日
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