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天岳先进(688234):2025年第二次临时股东大会决议
| 时间：2025年07月02日 18:36:13 中财网 |
山东天岳先进科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年7月2日
（二）股东大会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 |
| 普通股股东人数 | 87 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 239,423,441 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 239,423,441 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） | 55.9786 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.9786 |
本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书钟文庆先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于补选第二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 关于选举王俊国先生为 公司第二届董事会非独 立董事的议案 | 239,217,946 | 99.9141 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 关于选举王俊国先生 为公司第二届董事会 非独立董事的议案 | 4,029,485 | 95.1477 |
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：1。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈杰、王琛
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：山东天岳先进科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2025年7月3日
中财网