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园林股份(605303):第五届董事会第三次会议决议
| 时间：2025年07月02日 17:22:35 中财网 |
杭州市园林绿化股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述一、董事会会议召开情况
杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年7月2日（星期三）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年6月25日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长吴光洪主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-037）。
本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
2、杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议决议；
特此公告。
杭州市园林绿化股份有限公司董事会
2025年7月3日
中财网