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中天精装(002989):2025年第二季度可转换公司债券转股情况
| 时间：2025年07月02日 12:15:40 中财网 |
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002989 股票简称：中天精装
债券代码：127055 债券简称：精装转债
转股价格：人民币 18.50元/股
转股时间：2022年 8月 29日至 2028年 2月 21日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规定，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证监会“证监许可[2021]3769号”文件批准，公司于 2022年 2月 22日公开发行了 577.00万张可转换公司债券，每张面值人民币 100元，发行总额人民币 57,700.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2022]268号”文同意，公司发行的 577.00万张可转换公司债券于 2022年 3月 24日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“精装转债”，债券代码“127055”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年 2月 28日）满六个月后的第一日为非交易日，故顺延至其后的第 1个交易日（2022年 8月 29日）起至可转债到期日（2028年 2月21日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
1、初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为人民币 23.52元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
2、转股价格的调整情况
根据公司 2021年度股东大会审议通过的公司 2021年度利润分配方案：公司以截至 2021年 12月 31日总股本 151,400,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 6元（含税）；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10股转增 2股，不送红股。公司于 2022年 6月 21日完成上述权益分派实施。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由人民币 23.52元/股调整为人民币 19.10元/股，调整后的转股价格自 2022年 6月 21日（除权除息日）起生效。
根据公司 2022年度股东大会审议通过的公司 2022年度利润分配方案：公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 6元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。公司于 2023年 6月 5日完成上述权益分派实施。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由人民币 19.10元/股调整为人民币 18.50元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 5日（除权除息日）起生效。
二、“精装转债”转股及股本变动情况
“精装转债”自 2022年 8月 29日起开始转股。2025年第二季度期间，“精股。截至 2025年 6月 30日，“精装转债”剩余可转换公司债券金额为人民币213,959,800元（2,139,598张）。
2025年第二季度公司股本结构变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 （2025年 3月 31日） | 本次变动增减 （股） | 本次变动后 （2025年 6月 30日） | ||
| 数量（股） 比例（%） | |||||
| 数量（股） | 比例（%） | ||||
| 一、限售条件流通股/非流通 股 | 14,654,250 | 7.45 | 0 | 14,654,250 | 7.28 |
| 高管锁定股 | 14,654,250 | 7.45 | 0 | 14,654,250 | 7.28 |
| 二、无限售条件流通股 | 182,006,426 | 92.55 | 4,639,927 | 186,646,353 | 92.72 |
| 三、总股本 | 196,660,676 | 100.00 | 4,639,927 | 201,300,603 | 100.00 |
投资者如需了解“精装转债”的相关条款，敬请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 0755-83476663进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025年 6月 30日“中天精装”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025年 6月 30日“精装转债”股本结构表。
特此公告。
深圳中天精装股份有限公司
董事会
2025年 7月 1日
中财网