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航新科技(300424):2025年第二季度可转债转股情况
| 时间：2025年07月01日 00:00:42 中财网 |
广州航新航空科技股份有限公司
2025年第二季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. “航新转债”（债券代码：123061）转股期为 2021年 1月 28
日至 2 026年 7月 21日；最新有效的转股价格为 14.82元/股。
2. 2025年第二季度，共有 50张“航新转债”完成转股（票面金
额共计 5,000.00元人民币），合计转成 337股“航新科技”股票（股票代码：300424）。
3. 截至 2025年第二季度末，公司剩余可转债为 1,675,678张，剩
余可转债票面总金额为 167,567,800.00元人民币。
一、 可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 1277号”文核准，
公司于 2020年 7月 22日公开发行了 250万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 2.50亿元。本次公开发行的可转债向公司在
股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 2.50亿元的部分由主承销商余额
包销。
（二）可转换公司债券上市概况
经深交所“深证上[2020] 721号”文同意，公司 2.50亿元可转换
公司债券已于 2020年 8月 18日起在深交所挂牌交易，债券简称“航新转债”，债券代码“123061”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广州航新航空
科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年 7月 28日）起满 6个月后的第一个交易
日起至可转债到期日止，即 2021年 1月 28日至 2026年 7月 21日。
二、 转股及股份变动情况
2025年第二季度，“航新转债”因转股减少 5,000.00元人民币
（即 50张），共计转换成“航新科技”股票 337股；截至 2025年 6月 30日，“航新转债”余额为 167,567,800.00元人民币（即 1,675,678张）。2025年第二季度航新科技股份变动情况如下：
| 2025年 3月 31日 | 本次变动增减（＋，－） | 2025年 6月 30日 | |||||
| 数量 （股） | 比例 | 可转债 转股 | 其他 | 小计 （股） | 数量（股） | 比例 | |
| 一、有限售 条件股份 | 470,566 | 0.19% | - | - | - | 470,566 | 0.19% |
| 高管 锁定股 | 470,566 | 0.19% | - | - | - | 470,566 | 0.19% |
| 二、无限售 条件股份 | 244,957,874 | 99.81% | +337 | - | +337 | 244,958,211 | 99.81% |
| 三、股份总 数 | 245,428,440 | 100.00% | +337 | - | +337 | 245,428,777 | 100.00% |
电话：020-66350978
电子邮箱：securities@hangxin.com
四、 备查文件
1. 截至 2025年 6月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“航新科技”股本结构表；
2. 截至 2025年 6月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司出具的“航新转债”股本结构表。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二五年七月一日
中财网