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粤 传 媒(002181):2024年年度股东大会决议
| 时间：2025年06月30日 19:57:18 中财网 |
广东广州日报传媒股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会会议未出现增加、变更提案的情况；未出现否决议案的情况； 2. 本次股东大会会议不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。
一、 会议召开情况
(一) 现场会议召开日期、时间为：2025年6月30日（星期一）15:00开始 网络投票时间为：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月30日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
(二) 现场会议召开地点：广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32层会议室 (三) 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 (四) 召集人：公司董事会
(五) 现场会议主持人：公司董事长李桂文先生
(六) 本次大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、 会议出席情况
(一) 出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 451人，代表股份 769,565,601股，占公司总股本的 66.2814%。
(二) 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 4人，代表股份 764,502,373股，占公司总股本的65.8453%。
(三) 网络投票情况
通过网络投票的股东共 447人，代表股份 5,063,228股，占公司总股本的 0.4361%。
(四) 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 448人，所持有表决权的股份为5,065,328股，占公司股份总数的 0.4363%。
(五) 公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席本次股东大会，并由见证律师出具法律意见书。
三、 议案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东（或委托代理人）对会议议案进行了审议，并表决了如下议案： (一) 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 769,060,795股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9344%；反对 373,306股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0485%；弃权 131,500股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0171%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,560,522股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 90.0341%；反对 373,306股，占出席会议中小股东所持股份的 7.3698%；弃权 131,500股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5961%。
(二) 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 769,058,995股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9342%；反对 375,106股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0487%；弃权 131,500股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0171%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,558,722股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 89.9986%；反对 375,106股，占出席会议中小股东所持股份的 7.4054%；弃权 131,500股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5961%。
(三) 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 769,060,195股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9343%；反对 375,106 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0487%；弃权 130,300股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0169%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,559,922股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 90.0222%；反对 375,106股，占出席会议中小股东所持股份的 7.4054%；弃权 130,300股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5724%。
(四) 审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 769,060,995股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9344%；反对 370,906股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0482%；弃权 133,700股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0174%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,560,722股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 90.0380%；反对 370,906股，占出席会议中小股东所持股份的 7.3224%；弃权 133,700股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6395%。
(五) 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 769,104,899股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9401%；反对 326,102股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0424%；弃权 134,600股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0175%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,604,626股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 90.9048%；反对 326,102股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4379%；弃权 134,600股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6573%。
(六) 审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 769,062,995股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9347%；反对 372,906股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0485%；弃权 129,700股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0169%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,562,722股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 90.0775%；反对 372,906股，占出席会议中小股东所持股份的 7.3619%；弃权 129,700股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5605%。
(七) 审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 768,896,595股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9131%；反对 519,806股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0675%；弃权 149,200股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0194%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,396,322股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 86.7924%；反对 519,806股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2620%；弃权 149,200股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9455%。
(八) 审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意 765,904,095股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.5242%；反对 3,518,106股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.4572%；弃权 143,400股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0186%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,403,822股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 27.7143%；反对 3,518,106股，占出席会议中小股东所持股份的 69.4547%；弃权 143,400股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8310%。
四、 律师出具的法律意见
(一) 律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
(二) 见证律师：梁子恒、谢文婷
(三) 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
(一) 2024年年度股东大会决议；
(二) 北京市中伦（广州）律师事务所关于广东广州日报传媒股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇二五年七月一日
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