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京能电力(600578):京能电力：第八届董事会第九次会议决议
| 时间：2025年06月30日 18:15:46 中财网 |
北京京能电力股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年6月23日，北京京能电力股份有限公司以专人递送或电
子邮件的方式向公司全体董事和全体监事送达了第八届董事会第九
次会议通知。
2025年6月30日，北京京能电力股份有限公司以通讯表决方式
召开第八届董事会第九次会议，会议应参加表决的董事8人，实际参
加表决的董事8人，关联董事已回避表决。会议召开符合法律法规、
规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于京能电力本部经理层成员2025年度个
人业绩考核责任书的议案》
董事会同意公司本部经理层成员2025年度个人业绩考核责任书。
董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。
关联董事、总经理李染生回避表决。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二五年七月一日
中财网