|
中新集团(601512):中新集团2025年第一次临时股东大会决议
| 时间：2025年06月30日 18:15:44 中财网 |
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年6月30日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦4802会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 159 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,339,191,391 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 89.3455 |
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵志松先生主持，会议采用现场投资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，董事赵志松、尹健、陆海粟现场出席会议，董事李绍强、周衡翔、独立董事杨衍超、贝政新、刘勇以通讯方式出席；2、公司在任监事6人，出席5人，监事宣蓉现场出席会议，监事李铭卫、郭仁泉、宋才俊、鲍淮斌以通讯方式出席，监事郑维强因公未能出席会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于补选中新集团第六届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 傅美晶 | 1,336,084,601 | 99.7680 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于补选中新 集团第六届董 事会非独立董 事的议案》 | 121,9 84,60 1 | 97.5163 |
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所
律师：施熠文、张志丰
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
特此公告。
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2025年7月1日
中财网