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腾达科技(001379):召开2025年第一次临时股东会的通知
| 时间：2025年06月30日 17:21:03 中财网 |
山东腾达紧固科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 30日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025年第一次临时股东会的议案》，定于 2025年 7月 16日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
（一）会议届次：2025年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司第四届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1. 现场会议召开时间：2025年 7月 16日（星期三），上午 9:30
2. 网络投票时间：2025年 7月 16日（星期三）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7月 16日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 7月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。
同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 7月 11日（星期五）
（七）会议出席对象
1. 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2. 公司董事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：
山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999号公司会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目 可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于为控股子公司银行融资提供担保额度的议案》 | √ |
3. 上述议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3以上通过。
4. 对于本次会议的所有议案，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持三、会议登记办法
1. 登记时间：2025年 7月 15日（星期二），上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
2. 登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件等股权证明到公司办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件等股权证明到公司办理登记手续。
（2）个人股东登记。个人股东应持有本人身份证原件等股权证明到公司办理登记手续；委托代理人出席的，应持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件（附件二）、委托人身份证复印件等股权证明到公司办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3. 登记地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999号董事会办公室。信函请注明：“股东会”字样，邮编：277599。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1. 会议联系方式：
联系人：王钟
联系电话：0632-5619228
传真：0632-5985566
电子邮箱：tdkj@tdfastener.com
联系地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999号。
2. 本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
3. 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
4. 以上股权证明文件办理参会登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和书面授权委托书（附件二）必须出示原件。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2025年 7月 1日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：361379
2. 投票简称：腾达投票
3. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2025年7月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统的投票时间为2025年7月16日9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东腾达紧固科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东腾达紧固科技股份有限公司附件二：
山东腾达紧固科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东腾达紧固科技股份有限公司
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于为控股子公司银行融资提供担保额度的 议案》 | √ |
委托人签名（法人盖章）： 受托人（签名）： 委托人证券账户号码： 受托人身份证号码： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人持股性质： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日起至本次股东会结束。
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