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唯赛勃(688718):唯赛勃第五届董事会第二十二次会议决议
| 时间：2025年06月30日 16:05:50 中财网 |
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况
2025年6月27日，上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议的方式召开了第五届董事会第二十二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年6月17日以专人和通讯等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长谢建新先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销前次境外投资的议案》
公司拟于 2017年向美国子公司进行增资，后因资金需求及安排发生变化，该项目投资未能落实到位。截止目前，公司自 2017年 6月取得的该项《企业境外投资证书》已失效，现申请注销前次境外投资。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（二）审议通过《关于向美国子公司增资的议案》
根据公司战略规划，为进一步完善公司全球化战略布局，提升风险应对能力，增强供应链韧性，公司拟用自有资金以直接投资的方式向美国子公司增资2,000万美元。资金主要用于设备采购及升级改造、厂房及产线建设等方面。本次对美子公司增资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及美国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
2025年 7月 1日
中财网