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山水比德(300844):独立董事关于公开征集表决权
| 时间：2025年06月26日 19:04:14 中财网 |
广州山水比德设计股份有限公司
独立董事关于公开征集表决权的公告
独立董事王荣昌保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别声明
1、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王荣昌依法作为征集人采取无偿方式就公司拟于 2025年 7月 14日召开的 2025年第二次临时股东大会审议的 2025年股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）有关议案向公司全体股东公开征集表决权。
2、征集人王荣昌符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
3、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人的基本情况
1、征集人王荣昌为公司现任独立董事，基本情况如下：
王荣昌先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业博士学位。
历任华东交通大学计财处助理会计师；现任教于华南理工大学工商管理学院会计系，明阳智慧能源集团股份公司独立董事，深圳市创鑫激光股份有限公司独立董事，公司独立董事。
截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
2、征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本公告所述内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
3、征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集表决权事项涉及的议案不存在利害关系。
二、征集表决权的具体事项
1、征集人就公司2025年第二次临时股东大会审议的下列股权激励计划有关议案向公司全体股东公开征集表决权：
议案1.00 关于《2025年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案 议案2.00 关于《2025年股票期权激励计划考核管理办法》的议案
议案 3.00 关于提请股东大会授权董事会办理 2025年股票期权激励计划相关事项的议案
征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。本次股东大会的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
2、征集主张
征集人王荣昌作为公司独立董事，已出席公司于2025年6月26日召开的第三届董事会第二十次会议，对本次股东大会审议的股权激励计划有关议案均投赞成票。
投票理由：本激励计划的实施有利于完善公司、股东与员工之间的利益共享机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、征集方案
（1）征集期限：2025年7月9日至2025年7月10日（每日9:00-11:30，13:30-17:00）
（2）征集表决权的确权日：2025年7月8日
（3）征集方式：在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布公告
（4）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，应按本公告附件规定的格式和内容逐项填写“独立董事公开征集表决权授权委托书”（以下简称“授权委托书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
①委托表决的股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡，相关文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
②委托表决的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；
③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托表决的股东按上述第二步的要求备妥相关文件之后，应在本公告规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达/挂号信函/特快专递方式送达本公告指定的地址；采取挂号信函/特快专递方式送达的，送达时间以公司证券事务部签收时间为准。委托表决的股东送达授权委托书及相关文件的地址和收件人信息如下：
地址：广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔四楼证券事务部 收件人：秦鹏
联系电话：020-37039775
联系传真：020-37039770
电子信箱：spi@gz-spi.com
邮政编码：510330
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决的股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。
第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核，经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
①已按本公告附件规定的格式和内容逐项填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交的相关文件完整、有效；
②已在本公告确定的征集时间内提交授权委托书及相关文件；
③已将授权委托书及相关文件送达本公告指定的地址；
④提交的授权委托书及相关文件与公司股东名册记载的内容相符。
（5）股东将其对征集事项的表决权重复授权征集人，但授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（6）经确认有效的授权委托出现下列情形的，按照以下办法处理： ①委托表决的股东于征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，撤销后征集人不得代为行使表决权。
②委托表决的股东未在征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，但出席股东大会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销对征集人的授权委托。
（7）征集对象：截至2025年7月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
特此公告。
征集人：王荣昌
2025年6月27日
附件：独立董事公开征集表决权授权委托书
附件：
广州山水比德设计股份有限公司
独立董事公开征集表决权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读《广州山水比德设计股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》《广州山水比德设计股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，已充分了解本次征集表决权事项。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广州山水比德设计股份有限公司独立董事王荣昌出席广州山水比德设计股份有限公司 2025年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示代为行使表决权。本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下：
| 议案编码 | 议案名称 | 备案 | 授权意见 | ||
| 该列打勾的栏目 可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所 有议案 | √ | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 关于《2025年股票期权激励计划 （草案）》及摘要的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于《2025年股票期权激励计划 考核管理办法》的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于提请股东大会授权董事会办 理2025年股票期权激励计划相关 事项的议案 | √ |
2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时3、议案须在“同意”“反对”“弃权”栏目下方对应的空格内打“√”，同一项议案不选、选择二项或以上者，其表决结果均视为无效。
委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托人持股性质、数量和比例（股权登记日）： 委托人股东账户： 委托人联系方式： 委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
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