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中微公司(688012):2025年第二次临时股东大会决议
| 时间：2025年06月26日 18:36:01 中财网 |
中微半导体设备（上海）股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月26日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 548 |
| 普通股股东人数 | 548 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 217,533,333 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 217,533,333 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） | 34.7416 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.7416 |
本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘方出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于参与设立私募投资基金暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 216,946,610 | 99.7302 | 171,371 | 0.0787 | 415,352 | 0.1911 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于参与设立 私募投资基金 暨关联交易的 议案》 | 131,7 40,35 2 | 99.5566 | 171,3 71 | 0.1295 | 415,3 52 | 0.3139 |
1、对中小投资者单独计票的议案：1
2、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：上海创业投资有限公司
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈必成、孙云帆
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2025年6月27日
中财网