|
瑞星股份(836717):2025年第二次临时股东会决议
| 时间：2025年06月25日 22:15:28 中财网 |
河北瑞星燃气设备股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年6月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事谷红民
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数
78,800,000股，占公司有表决权股份总数的69.85%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数8,000,000股，占公司有表决权股份总数的7.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事9人，出席8人，董事谷红军先生因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于独立董事任期届满暨补选公司第四届董事会独立董事的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 78,800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| (一) | 《关于 独立董 事任期 届满暨 补选公 司第四 届董事 会独立 董事的 议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：连莲 张曹栋
（三）结论性意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 王启 | 独立董事 | 任命 | 2025年6月 24日 | 2025年第二次临 时股东会 | 审议通过 |
五、备查文件
（一）《河北瑞星燃气设备股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》； （二）《北京市康达律师事务所关于河北瑞星燃气设备股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
河北瑞星燃气设备股份有限公司
董事会
2025年 6月 25日
中财网