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三峡能源(600905):中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议
| 时间：2025年06月25日 17:36:25 中财网 |
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第三十九次会议于2025年6月25日在北京以现场结
合通讯方式召开，会议通知已于2025年6月20日以电子邮件方
式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，赵增海
董事委托杜至刚董事出席会议并代为行使表决权。公司部分监事、
高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，
以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于营口燃气联合循环调峰发电项目投资决策
的议案》
在完成三峡集团（营口）能源投资有限公司65%股权收购的
前提下，同意投资建设辽宁营口燃气联合循环调峰发电项目，动
态总投资不超过23.96亿元，资本金按不低于动态总投资的20%
核定。
本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于收购三峡集团（营口）能源投资有限公司
65%股权投资决策暨关联交易事项的议案》
同意通过公开交易方式收购三峡集团（营口）能源投资有限
公司65%股权，并承接股东借款等有关债务，预计股权收购价格
不超过5031.792万元，关联交易金额不超过11,220.852万元。
相关工作按照股权收购有关事项的方案执行。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
关联董事朱承军、刘姿、蔡庸忠、关献忠回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于捐赠公司2025年定点帮扶资金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于境外子公司变更记账本位币的议案》
为客观公允地反映公司财务状况和经营成果，同意自2025
年7月1日起将中国三峡新能源（香港）有限公司的记账本位币
由港币（HKD）变更为欧元（EUR）。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股
份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-040）。
本议案经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2025年6月25日
中财网