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中国能建(601868):中国能源建设股份有限公司关于公司独立非执行董事变动
| 时间：2025年06月24日 23:13:50 中财网 |
H股代码:03996 H股简称:中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
关于公司独立非执行董事变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于2025年6
月24日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于更换公司独
立非执行董事的议案》，现将相关内容公告如下：
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任 时间 | 原定任期 到期日 | 离任 原因 | 是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 任职 | 是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺 |
| 赵立新 | 独立非执行董事、 审计委员会委员、 监督委员会委员、 提名委员会委员 | 2025 年 6月24 日 | 第三届董 事会任期 届满止 | 年龄 原因 | 否 | 否 |
经公司2024年年度股东大会审议通过，赵立新先生离任同
时公司已补选一位独立非执行董事，并于同日召开的公司第三届
董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会
成员的议案》，因此赵立新先生的离任不会导致董事会成员及董
事会专门委员会成员低于法定人数。截至本公告披露日，赵立新
先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并
已按照公司相关规定做好交接工作。
赵立新先生确认与公司董事会和公司之间无任何意见分歧，
且无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。公司及董事会
对赵立新先生任职期间为公司改革发展所作出的贡献表示衷心
的感谢。
二、新任董事情况
经公司第三届董事会提名委员会第九次会议审核和第三届
董事会第四十六次会议、2024年年度股东大会审议通过，同意
裴振江先生当选公司第三届董事会独立非执行董事（简历详见附
件），任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司
第三届董事会任期届满止。
特此公告。
附件：裴振江先生简历
中国能源建设股份有限公司董事会
2025年6月25日
附件
裴振江先生简历
裴振江先生，1964年5月出生，正高级工程师，工学博
士。裴先生历任西安电力机械制造公司党委常委、副总经理，
西安高压电器研究所有限责任公司董事长，中国西电集团有
限公司党委副书记、董事、总经理，中国西电电气股份有限
公司党委副书记、董事、总经理，中国电气装备集团有限公
司党委副书记、董事。
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