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岩山科技(002195):2024年度股东大会决议
| 时间：2025年06月24日 23:03:40 中财网 |
上海岩山科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生，亦不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 24日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2025年 6月 24日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 6月24日（星期二）上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年 6月 24日（星期二）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区环科路 1455号模力社区 T1 35楼会议室。
3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：会议由公司董事长叶可先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
7、会议的通知：公司于 2025年 6月 3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海岩山科技股份有限公司关于召开 2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票方式参加会议的股东及股东授权委托代表共计 5,132人，代表有效表决权的股份数为 789,871,751股，占公司有表决权股份总数 5,681,544,596股的比例为 13.902412%。其中： 1、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 14人，代表有效表决权的股份数为 709,957,393股，占公司有表决权股份总数 5,681,544,596股的比例为 12.495852%。
2、通过网络投票出席会议情况
通过网络投票的股东共 5,118人，代表有效表决权的股份数为 79,914,358股，占公司有表决权股份总数 5,681,544,596股的比例为 1.406560%。
（三）公司部分董事、监事出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。北京海润天睿律师事务所律师出席本次股东大会、对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（二）表决结果如下：
议案 1：《公司 2024年度报告》及摘要
同意股数 783,036,059股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.134582%；反对股数 5,109,512股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.646879%；弃权股数 1,726,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.218539%。
其中：中小股东同意股数 161,499,146股，占出席会议中小股东有效表决权的 95.939229%；反对股数 5,109,512股，占出席会议中小股东有效表决权的 3.035327%；弃权股数 1,726,180股，占出席会议中小股东有效表决权的1.025444%。
表决结果：通过。
议案 2：《公司 2024年度财务决算报告》
同意股数 782,806,459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.105514%；反对股数 5,086,382股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.64395%；弃权股数 1,978,910股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.250536%。
其中：中小股东同意股数 161,269,546股，占出席会议中小股东有效表决权的 95.802834%；反对股数 5,086,382股，占出席会议中小股东有效表决权的 3.021586%；弃权股数 1,978,910股，占出席会议中小股东有效表决权的1.17558%。
表决结果：通过。
议案 3：《公司 2024年度董事会报告》
同意股数 782,751,026股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.098496%；反对股数 5,026,445股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.636362%；弃权股数 2,094,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.265142%。
其中：中小股东同意股数 161,214,113股，占出席会议中小股东有效表决权的 95.769904%；反对股数 5,026,445股，占出席会议中小股东有效表决权的 2.98598%；弃权股数 2,094,280股，占出席会议中小股东有效表决权的1.244116%。
表决结果：通过。
议案 4：《公司 2024年度监事会报告》
同意股数 782,643,295股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.084857%；反对股数 5,094,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.645022%；弃权股数 2,133,610股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.270121%。
其中：中小股东同意股数 161,106,382股，占出席会议中小股东有效表决权的 95.705906%；反对股数 5,094,846股，占出席会议中小股东有效表决权的 3.026614%；弃权股数 2,133,610股，占出席会议中小股东有效表决权的1.26748%。
表决结果：通过。
议案 5：《公司 2024年度利润分配预案》
同意股数 782,310,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.042734%；反对股数 5,969,895股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.755806%；弃权股数 1,591,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.201461%。
其中：中小股东同意股数 160,773,663股，占出席会议中小股东有效表决权的 95.508253%；反对股数 5,969,895股，占出席会议中小股东有效表决权的 3.546441%；弃权股数 1,591,280股，占出席会议中小股东有效表决权的0.945306%。
表决结果：通过。
议案 6：《关于续聘会计师事务所的议案》
同意股数 782,230,456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.03259%；反对股数 5,267,915股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.666933%；弃权股数 2,373,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.300477%。
其中：中小股东同意股数 160,693,543股，占出席会议中小股东有效表决权的 95.460657%；反对股数 5,267,915股，占出席会议中小股东有效表决权的 3.129426%；弃权股数 2,373,380股，占出席会议中小股东有效表决权的1.409916%。
表决结果：通过。
议案 7：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
同意股数 782,795,126股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.104079%；反对股数 5,210,515股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.659666%；弃权股数 1,866,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.236255%。
其中：中小股东同意股数 161,258,213股，占出席会议中小股东有效表决权的 95.796102%；反对股数 5,210,515股，占出席会议中小股东有效表决权的 3.095328%；弃权股数 1,866,110股，占出席会议中小股东有效表决权的1.10857%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
议案 8：《关于修订<独立董事工作制度>等制度部分条款的议案》
同意股数 758,632,640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 96.04504%；反对股数 29,230,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 3.700715%；弃权股数 2,008,210股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.254245%。
其中：中小股东同意股数 137,095,727股，占出席会议中小股东有效表决权的 81.442278%；反对股数 29,230,901股，占出席会议中小股东有效表决权的 17.364736%；弃权股数 2,008,210股，占出席会议中小股东有效表决权的1.192985%。
表决结果：通过。
议案 9：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>等制度的议案》 股东上海岩合科技合伙企业（有限合伙）作为公司董事长叶可先生及其一致行动人控制的合伙企业，股东陈于冰先生、黄国敏先生作为公司董事、高级管理人员，已对本议案回避表决，回避股份数 621,536,913股不计入有表决权股份总数，非关联股东表决情况：
同意股数 160,822,613股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 95.537332%；反对股数 5,691,945股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 3.381323%；弃权股数 1,820,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 1.081345%。
其中：中小股东同意股数 160,822,613股，占出席会议中小股东有效表决权的 95.537332%；反对股数 5,691,945股，占出席会议中小股东有效表决权的 3.381323%；弃权股数 1,820,280股，占出席会议中小股东有效表决权的1.081345%。
表决结果：通过。
议案 10：以逐项表决方式审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》
10.01 回购股份的目的
同意股数 783,543,375股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.19881%；反对股数 4,605,746股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.5831%；弃权股数 1,722,630股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.21809%。
其中：中小股东同意股数 162,006,462股，占出席会议中小股东有效表决权的 96.240602%；反对股数 4,605,746股，占出席会议中小股东有效表决权的 2.736062%；弃权股数 1,722,630股，占出席会议中小股东有效表决权的1.023335%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
10.02 回购股份符合相关条件
同意股数 783,396,605股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.180228%；反对股数 4,588,946股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.580974%；弃权股数 1,886,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.238798%。
其中：中小股东同意股数 161,859,692股，占出席会议中小股东有效表决权的 96.153413%；反对股数 4,588,946股，占出席会议中小股东有效表决权的 2.726082%；弃权股数 1,886,200股，占出席会议中小股东有效表决权的1.120505%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
10.03 回购股份的方式、价格区间
同意股数 783,313,805股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.169745%；反对股数 4,627,546股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.58586%；弃权股数 1,930,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.244394%。
其中：中小股东同意股数 161,776,892股，占出席会议中小股东有效表决权的 96.104225%；反对股数 4,627,546股，占出席会议中小股东有效表决权的 2.749013%；弃权股数 1,930,400股，占出席会议中小股东有效表决权的1.146762%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
10.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
同意股数 783,394,705股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.179988%；反对股数 4,663,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.590456%；弃权股数 1,813,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.229556%。
其中：中小股东同意股数 161,857,792股，占出席会议中小股东有效表决权的 96.152284%；反对股数 4,663,846股，占出席会议中小股东有效表决权的 2.770577%；弃权股数 1,813,200股，占出席会议中小股东有效表决权的1.077139%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
10.05 回购股份的资金来源
同意股数 783,221,475股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.158056%；反对股数 4,759,946股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.602623%；弃权股数 1,890,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.239321%。
其中：中小股东同意股数 161,684,562股，占出席会议中小股东有效表决权的 96.049376%；反对股数 4,759,946股，占出席会议中小股东有效表决权的 2.827665%；弃权股数 1,890,330股，占出席会议中小股东有效表决权的1.122958%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
10.06 回购股份的实施期限
同意股数 783,438,875股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.18558%；反对股数 4,681,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.59271%；弃权股数 1,751,230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.221711%。
其中：中小股东同意股数 161,901,962股，占出席会议中小股东有效表决权的 96.178524%；反对股数 4,681,646股，占出席会议中小股东有效表决权的 2.781151%；弃权股数 1,751,230股，占出席会议中小股东有效表决权的1.040325%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
10.07 本次股份回购并注销事宜的具体授权
同意股数 783,368,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.176686%；反对股数 4,722,446股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.597875%；弃权股数 1,780,679股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.225439%。
其中：中小股东同意股数 161,831,713股，占出席会议中小股东有效表决权的 96.136792%；反对股数 4,722,446股，占出席会议中小股东有效表决权的 2.805388%；弃权股数 1,780,679股，占出席会议中小股东有效表决权的1.05782%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
议案 11：《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 同意股数 775,642,351股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 98.198518%；反对股数 12,297,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 1.556907%；弃权股数 1,931,830股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.244575%。
其中：中小股东同意股数 154,105,438股，占出席会议中小股东有效表决权的 91.546967%；反对股数 12,297,570股，占出席会议中小股东有效表决权的 7.305422%；弃权股数 1,931,830股，占出席会议中小股东有效表决权的1.147612%。
表决结果：通过。
议案 12：《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举叶可先生、陈于冰先生、陈代千先生、陈怡毅女士为公司第九届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
12.01：《选举叶可先生为公司第九届董事会非独立董事》
同意股数 736,688,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 93.266802%。
其中：中小股东同意股数 115,151,208股，占出席会议中小股东有效表决权的 68.406047%。
表决结果：当选。
12.02：《选举陈于冰先生为公司第九届董事会非独立董事》
同意股数 736,091,243股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 93.191235%。
其中：中小股东同意股数 114,554,330股，占出席会议中小股东有效表决权的 68.051469%。
表决结果：当选。
12.03：《选举陈代千先生为公司第九届董事会非独立董事》
同意股数 736,715,594股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 93.27028%。
其中：中小股东同意股数 115,178,681股，占出席会议中小股东有效表决权的 68.422367%。
表决结果：当选。
12.04：《选举陈怡毅女士为公司第九届董事会非独立董事》
同意股数 736,577,686股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 93.25282%。
其中：中小股东同意股数 115,040,773股，占出席会议中小股东有效表决权的 68.340442%。
表决结果：当选。
议案 13：《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举杨帆先生、蒋薇女士、郑中巧先生为公司第九届董事会独立董事，具体表决情况如下：
13.01：《选举杨帆先生为公司第九届董事会独立董事》
同意股数 736,622,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 93.258519%。
其中：中小股东同意股数 115,085,786股，占出席会议中小股东有效表决权的 68.367183%。
表决结果：当选。
13.02：《选举蒋薇女士为公司第九届董事会独立董事》
同意股数 736,551,091股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 93.249453%。
其中：中小股东同意股数 115,014,178股，占出席会议中小股东有效表决权的 68.324644%。
表决结果：当选。
13.03：《选举郑中巧先生为公司第九届董事会独立董事》
同意股数 736,588,336股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 93.254169%。
其中：中小股东同意股数 115,051,423股，占出席会议中小股东有效表决权的 68.346769%。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所彭山涛律师和张宇律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、北京海润天睿律师事务所就本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
上海岩山科技股份有限公司
董事会
2025年6月25日
中财网