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联翔股份(603272):第三届董事会第十七次会议决议
| 时间：2025年06月23日 16:35:51 中财网 |
浙江联翔智能家居股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年6月23日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道2887号以现场方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司财务总监离任及聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-032）。
本议案已经公司董事会审计委员会及董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事彭小红女士回避表决。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-033）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。
特此公告。
浙江联翔智能家居股份有限公司
董事会
2025年6月24日
中财网