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国药股份(600511):国药股份关于公司董事、高级管理人员离任
| 时间：2025年06月20日 17:51:21 中财网 |
国药集团药业股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事、高级管理人员离任情况
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股
份”）董事会于近日收到公司董事蒋昕女士、田国涛先生、文德
镛先生提交的书面辞呈。因退休原因，蒋昕女士申请辞去公司董
事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员（召集人）、
提名委员会委员职务，同时不再代行董事长职责；因工作变动，
田国涛先生申请辞去公司董事、总经理职务，同时一并辞去公司
董事会战略委员会委员，并不再担任公司法定代表人；因工作变
动，文德镛先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事
会战略委员会委员职务。
(一) 提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时 间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续 在上市公 司及其控 股子公司 任职 | 具体职务 （如适用） | 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 |
| 蒋昕 | 董事、战略委员 | 2025年6 | 2025年4 | 退休 | 否 | / | 否 |
| 会委员（召集 人）、提名委员 会委员 | 月20日 | 月7日 | |||||
| 田国涛 | 董事、总经理、 战略委员会委 员 | 2025年6 月20日 | 2025年4 月7日 | 工作变动 | 否 | / | 否 |
| 文德镛 | 董事、战略委员会 委员 | 2025年 6 月 20日 | 2025年 4 月 7日 | 工作变动 | 否 | / | 否 |
截至本公告日，蒋昕女士、田国涛先生、文德镛先生未持有
本公司股票。根据《公司章程》及有关规定，蒋昕女士、田国涛
先生、文德镛先生的辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。此
次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影
响公司董事会正常运作。根据《公司法》《公司章程》及相关规
定，上述董事离任后，公司将在两个月内召开股东大会。离任人
员已按照公司离职管理相关制度做好交接工作。
公司董事会对蒋昕女士、田国涛先生、文德镛先生在任职期
间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
2025年6月21日
中财网