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新筑股份(002480):2025年第四次临时股东大会决议
| 时间：2025年06月20日 09:41:41 中财网 |
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2025年6月19日（星期四）下午15:00。
网络投票的日期和时间为：2025年6月19日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月 19日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月19日9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324会议室。
（3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长肖光辉先生因公事无法参加本次会议，
经公司过半数董事推选，由董事夏玉龙先生主持本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东大
会议事规则》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络
投票的股东及股东授权委托代表共279人，代表股份82,603,200股，
占公司有表决权股份总数的10.7393%。其中：通过现场方式参会的股东7人，代表股份1,953,499股，占公司有表决权股份总数的0.2540%；通过网络投票的股东272人，代表股份80,649,701股，占公司有表
决权股份总数的10.4853%。
（2）出席会议的中小投资者：出席本次会议的中小投资者共272
人，代表股份42,216,267股，占公司有表决权股份总数的5.4886%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方
式出席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议
通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
1.01 公司向进出口银行申请授信
表决结果：同意 81,052,600股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 98.1228%；反对 1,414,500股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的1.7124%；弃权136,100股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的0.1648%。
1.02 公司向四川银行申请授信
表决结果：同意 81,061,300股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 98.1334%；反对 1,412,100股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的1.7095%；弃权129,800股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的0.1571%。
1.03 公司向中国银行申请授信
表决结果：同意 81,055,900股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 98.1268%；反对 1,411,200股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的1.7084%；弃权136,100股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的0.1648%。
2、审议通过《关于公司及全资子公司与蜀道租赁开展融资性售
后回租暨关联交易的议案》
表决结果：同意 81,056,700股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 98.1278%；反对 1,414,200股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的1.7120%；弃权132,300股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的0.1602%。
其中，中小投资者表决情况：同意 40,669,767股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 96.3367%；反对 1,414,200股，占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.3499%；弃权132,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.3134%。
就本议案的审议，关联股东未出席本次股东大会。
3、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》
表决结果：同意 80,922,100股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 97.9648%；反对 1,433,400股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的1.7353%；弃权247,700股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的0.2999%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所罗楷燃律师、刘子
菡律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2025年第四次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2025年第四次临时股东大
会会议决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥
机械股份有限公司2025年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2025年6月19日
中财网