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综艺股份(600770):综艺股份2024年年度股东大会会议资料
| 时间：2025年06月19日 18:25:47 中财网 |
原标题:综艺股份:综艺股份2024年年度股东大会会议资料
2024年年度股东大会会议资料
公司地址：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城 邮政编码：226371联系电话：0513-86639999 86639987
江苏综艺股份有限公司2024年年度股东大会
召集人：江苏综艺股份有限公司董事会
现场会议时间：2025年6月27日（星期五）10点00分
现场会议地点：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城本公司会议室会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月27日至2025年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议议程：
一、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
二、宣布本次股东大会审议事项
三、审议会议议案
非累积投票议案
1、2024年度董事会工作报告；
2、2024年度监事会工作报告；
3、2024年度财务决算报告；
4、2024年度利润分配及公积金转增股本方案；
5、2024年度独立董事述职报告；
6、2025年度董事薪酬的议案；
7、2025年度监事薪酬的议案；
8、关于使用自有资金进行投资理财的议案；
9、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案；
10、关于为控股企业提供担保额度的议案；
11、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案；
12、关于修订部分内部管理制度的议案；
累计投票议案
13.00关于董事会换届选举非独立董事的议案
13.01杨朦
13.02顾政巍
13.03张君博
14.00关于董事会换届选举独立董事的议案
14.01王伟
14.02刘志耕
14.03顾东亮
四、股东发言、提问时间
五、议案表决
1、通过监票人和计票人名单
2、与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票
3、计票、监票
六、休会，统计投票结果
七、宣布表决结果
八、宣读股东大会决议
九、律师发表见证意见
十、会议结束
参 会 须 知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定和要求，特制订如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》中规定的职责。
二、股东参加股东大会履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
四、根据《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需在股东大会召开10日前书面提交公司董事会，否则在发言时不得提出新的提案。
五、大会主持人应就股东的询问做出回答，或指示有关负责人员作出回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
六、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的提问，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
七、大会表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事代表参加计票、监票。
八、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
九、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。
江苏综艺股份有限公司
2024年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024年度，公司董事会严格遵守各项法律法规，在《公司法》、《证券法》以及《公司章程》所授予的职权范围内积极开展工作，具体情况如下：
一、2024年经营情况
2024年，面对全球经济复苏的不确定性及行业竞争加剧的挑战，公司持续加强对宏观经济形势与细分领域动态的研判，紧密围绕既定发展战略，秉持稳根基、强内功、拓外延的发展思路，聚焦信息科技、新能源、股权投资三大核心业务板块，全力推动主营业务提质增效，夯实内生增长动力，同时积极探索产业链上下游的外延式发展机会，在新能源领域，通过投资并购推动业务拓展，致力于与现有新能源产业形成产业延伸并协同发展的格局，为公司实现长期稳健可持续发展注入新动能。
1、信息科技业务
公司在信息科技领域长期深耕，主要业务涵盖芯片设计及应用业务、手游业务、信息科技服务等，其中，芯片设计及应用主要为集成电路业务和智能卡业务。
控股子公司天一集成主要从事信息安全芯片业务。近年来，随着移动支付的快速普及，现金和刷卡支付需求显著下降，对其业务产生了较大影响。面对支付行业的数字化转型，移动支付渗透率持续上升，传统现金及刷卡交易规模不断萎缩的市场趋势，天一集成已逐步实施战略转型，一方面，积极推进下属企业南京天悦的助听器芯片产业化进程，另一方面，努力维护现有客户资源，保持A980和A2000两款加密芯片的销售，2024年度销量较小。
天一集成的控股子公司南京天悦致力于完全自主知识产权的助听器芯片的研发和产业化。报告期内，受国际经济形势及出口贸易增速放缓的影响，助听器行业整体需求增长平缓，整体消费降级。对此，南京天悦深入分析市场状况和发展趋势，密切关注国产助听器芯片厂商与涌入市场的蓝牙芯片厂商动态，并结合自身现有产品体系，继续以满足中低端OTC市场需求为业务重点，珠三角地区作为市场开拓主阵地，辐射厦门、长三角等其他区域市场，从而形成区域体量优势。在技术支持端，南京天悦通过整体解决方案输出服务，放大稳定的客户群体，培育潜在优质客户，并与其建立长期合作伙伴关系。目前，国内传统的中高端助听器厂商长期保持海外芯片的采用规模。南京天悦聚焦客户需求痛点，打通技术关键路径，凭借差异化的产品策略，快速获得厂商认可，区域占有率持续提升；同时，以性能一致的芯片替代国外数字助听器芯片，并投入资源聚力业务增量，不断寻求新的爆发点。通过一系列举措，本报告期南京天悦数字助听器芯片业务整体平稳，本土市场份额逐步提升。从客户来看，南京天悦以战略合作方案商、规模助听器生产型厂商为主，主要客户订单保持稳定，且2024年部分新开拓客户输送新的订单需求。南京天悦通过深度双赢合作，针对价值客户和战略客户采取差异化市场策略，促进销量迅速提升，并对具备较强自营渠道能力的厂商给予重点支持。本年度，南京天悦全系共有4款数字助听芯片投放市场销售，天悦产品方案及品牌在国产数字助听器市场逐步占领一席之地。
参股公司神州龙芯及其控股子公司龙芯科技继续以集成电路（自主知识产权处理器）设术和产品研发的基础上，围绕国产嵌入式工业级处理器芯片构建从芯片设计到系统集成的全产业链能力，为客户提供包括CPU、SOC、板卡、解决方案、计算机、服务器密码机、VPN安全网关、商密培训、商密评测、税务UKey等在内的全方位的技术和产品服务。集成电路业务方面，神州龙芯已形成了国产自主知识产权嵌入式工业级处理器的芯片产品主线，报告期内，GSC328X、GSC329X及其衍生板卡产品持续加大市场推广力度，新一代升级版高性能处理器GSC32A0，经过量产、封装、测试，芯片及衍生产品实现对外销售，GSC32A0整体性能实现显著提升并在项目测试中充分展现。采用神州龙芯嵌入式处理器的PLC等工业设备在能源领域得到应用，并通过了相关单位的评审会，形成销售，实现了工控产品在民品市场的突破，其市场表现有望成为未来神州龙芯芯片业务的增长点。密码产品业务方面，在数字经济基础设施加速升级的宏观背景下，随着国家对信息安全的日益重视，神州龙芯紧抓行业发展机遇，持续布局密码相关产品，有序推进密码产品销售和应用，完成了信创服务器密码机、VPN安全网关等5款商密硬件设备开发工作，并已全部通过国家密码局商用密码检测中心认证，争取在能源、电力领域的应用上寻求突破。与此同时，神州龙芯基于自身国产处理器设计、数据安全技术，在系统级产品拓展方面进行了有益尝试，主要产品有智控物联板块的无线粮情监测、智慧医疗板块的智能硬件、密码相关领域的防伪溯源产品、加油站综合监管等。
其中，针对加油站管理的加油机税控系统产品已趋成熟，在多个省市成功推广，并获得订单。
报告期内，神州龙芯自研芯片产品和服务的销售较上年大幅提升，但由于在新兴领域的投资规模较大，相关产品的市场开拓和销售进展未达预期，尚未形成规模效应，且回款周期较长，运营成本较高，影响其整体业绩，以及以前年度利用闲置自有资金投资的基金产品因市场波动出现净值回撤导致公允价值变动较大等原因，导致神州龙芯本年净利润为负。
报告期内，神州龙芯下属公司南通兆日继续保持良好的经营态势，持续贡献稳定收益。
控股子公司毅能达成立30年来，始终专注于智能卡行业，已在全国多个城市和地区设立了子公司。其中，子公司骏毅能达作为其在北京的销售基地，主要从事智能卡、终端及其他智能化产品的销售；子公司慧毅能达专注于智能卡读写机具及配套软件的研发、生产、销售，以及系统集成和应用软件开发，其产品与智能卡形成互补；子公司毅能达智能终端则专注于智能终端设备、计算机软硬件的研发、销售及维护；子公司赣州毅能达主要从事智能IC卡、银行卡、资讯卡的生产经营，以及计算机软硬件和智能控制技术的研发。
2024年智能卡行业面临多重挑战与机遇。受经济形势等因素影响，智能卡生产所需原材料价格出现较大波动，且部分原材料供应受限，对行业需求产生了一定冲击；同时，国内智能卡行业市场竞争日益激烈，亦给智能卡企业的发展带来了较大压力。但是新兴经济体的崛起，尤其是东南亚、非洲等地区经济的快速增长，推动了对智能卡需求的持续攀升，为行业开辟了新的增长空间和机遇。毅能达通过不断提升产品质量、优化服务以及加强技术创新，以增强自身的综合竞争力。报告期内，该公司在智能卡领域先后中标多个城市的一卡通卡、交通部标准卡、敬老卡、人才交通卡及无偿献血荣誉卡等项目；在自助智能终端领域，先后中标多家银行的第三代社保卡自助制卡设备、发卡机及耗材、银行设备升级与安装维护等采购项目。2024年该公司通过积极拓展国内外市场、推出高附加值新产品以及优化成本控制等措施，取得了一定的业务进展，但由于市场竞争加剧及外部环境的影响，整体营业收入较上年有所下降；同时，该公司为保持技术领先地位而持续加大研发投入，短期内对净利润产生了一定影响，但从长期来看，这些举措将为其未来的技术创新和市场竞争奠定坚实基础，有利于其长期盈利能力的提升。体系资质认证方面，毅能达继续加强技术研发能力和平台实力提升，本年度该公司新增2项实用新型专利、18项软件著作权，并荣获深圳市创新发展培育奖及经济发展专项等多项奖励。
2024年，面对移动游戏行业用户趋于饱和、市场规模增速显著放缓以及行业竞争日益加剧的产业趋势，子公司掌上明珠坚持立足自身优势，深耕存量市场，实施差异化的产品经营策略。该公司以长青产品《明珠三国》和《明珠轩辕》的长线化运营为经营重点，一方面通过服务升级、拓展老游戏的玩法、增强用户互动以及设计多样化主题活动，持续提升存量市场的用户活跃度和保持游戏趣味性；另一方面，积极开拓增量市场，通过微信小程序、抖音等多渠道探索游戏推广与运营，拓展游戏受众群体、增加收入来源。此外，该公司还积极尝试新游戏的市场化进程，与相关代理合作方保持紧密沟通，确保游戏运营顺利落地。在管理层面，掌上明珠通过优化流程、降低运营成本、加强现金流管理、紧盯回款并减少坏账风险，同时密切关注行业监管动态与合规要求，确保产品合规运营，降低政策风险。
掌上明珠参股公司凯晟互动是一家依托海内外主流平台的以互联网广告业务为核心的整合营销公司。2024年该公司继续作为品牌智能电视的海内外核心媒体代理商，为国内各大企事业单位提供品牌推广和精准的效果营销服务。受大环境不利的影响，凯晟互动2024年经营业绩未实现增长目标。2025年该公司将在保持原有业务模块的基础上，寻找更有合作空间的高价值客户，面对市场竞争的压力，将及时调整业务模式，增加企业服务的多样性，通过持续的创新和改进，成为行业领先的广告服务商，为客户创造更多的价值和收益。
子公司江苏综创长期深耕于计算机硬件设备销售及系统集成技术服务领域，报告期内，面对激烈的市场竞争，该公司凭借在信息化建设和服务方面长期积累的丰富资源和经验，相继中标了多个机关、企事业单位的信息化服务项目，实现了业务规模的增长和综合实力的提升。
2、新能源业务
报告期内，公司新能源行业持续践行稳健发展的经营策略，核心业务聚焦于在手电站的运营、维护与管理。公司现有的电站广泛分布于美国、意大利、保加利亚、罗马尼亚等多个境外国家，以及国内的新疆、江苏等地区。公司始终坚守安全生产理念，强化安全隐患排查工作并提升运维人员的安全意识，在电站运维进程中，积极响应电站所在国家及地区的安全管理要求，全力保障电站的稳定运行。经过多年实践经验的沉淀，公司的电站运维团队已拥有专业化、精细化的运维管理能力，以及深厚丰富的光伏行业知识储备，通过精准诊断落后发电单元，高效技改低效系统设备，及时对电站受污染的组件进行清洁，并且定期对光伏电站设备开展保养工作以延长设备使用寿命，切实保障发电效率。在确保电站系统稳定运行的基础上，致力于提升电站的整体发电功率，实现经济效益的最大化。对于海外电站，公司海外管理团队通过远程网络、电话，以及定期前往海外电站实地考察相结合的方式，与海外电站的第三方维护公司保持实时有效地沟通、交流，对现场情况及时反馈，并准确做出判断，以确保运维问题的有效解决；与此同时，公司还积极与电站当地政府相关职能部门保持密切沟通，时刻关注宏观经济形势的动态变化以及电站所在国家和地区的政策走向，顺应政策导向与行业发展趋势，为电站的安全、稳定、高效运行提供坚实保障。
子公司综艺光伏积极响应并落实公司整体战略，在自身业务稳健发展的同时，积极拓展业务，深入挖掘与新能源业务协同发展的业务机会，于2024年11月投资并购了新聚环保。
新聚环保为专业从事挥发性有机物吸附回收技术服务的高新技术企业，业务主要聚焦于活性碳纤维材料、节能环保设备两大核心板块。活性碳纤维材料业务，报告期内新聚环保的活性碳纤维业务在维持原有工业吸附回收领域的供货量的基础上，逐渐开辟了民用市场，且保持了较为稳定的增长率；节能环保设备业务（主要包括挥发性有机物吸附溶剂回收设备和环保装备），该公司在巩固化工行业客户群体的基础上，敏锐捕捉市场新趋势，成功开辟了电解液、锂膜、新材料等发展势头良好的相关领域的新客户群体，同时依托自身技术优势，持续研发适配其他领域的产品与技术组合，在原有客户群体市场需求严重下滑的环境下，维持了较为稳定的销售规模。与此同时，新聚环保把握国家低碳减排政策导向以及生产企业降本增效的市场需求，开始重点研发溶剂高回收价值的细分行业，且通过BOT模式、运维检修模式等方式，充分发挥专业优势，助力客户降低风险、提高收益。
3、股权投资业务
2024年，面对复杂多变的国内外经济形势，子公司江苏高投结合公司实际情况，审慎研判，制定了“稳重求进”战略，围绕“优化存量、布局增量”方针，全面推进公司制度优化、管理流程信息化升级、存量项目有序退出、加大优质项目储备等四个方面工作。
制度优化和信息化管理方面，江苏高投进一步完善治理体系，优化投资决策流程与风控机制，显著提升运营效率和决策科学性，为业务高质量发展提供有力支撑。存量项目管理为年度工作重点，江苏高投对存量项目进行了全面梳理与评估，根据项目发展阶段、行业现状及退出潜力等维度科学分类，并制定了差异化的管理策略，实现了存量项目的高效管理与有序退出，为新一轮投资布局奠定坚实基础。对于具备上市潜力的优质项目，加大资源支持力度，推动其登陆资本市场；对于成长期项目，通过产业资源整合与战略协同，助力其提升估值水平；对于非核心资产或低效项目，采取多元化措施加速清退，释放资金流动性。江苏高投按照“一企一策”的投后管理方针，组建专项管理小组，由风控部统筹负责，明确责任分工，并通过定期复盘会与推进会动态跟踪退出进度，建立关键指标预警机制，实时监测项目经营状况、市场环境变化及潜在风险，确保问题早发现、早应对。存量项目中，百英生物已于2025年2月成功挂牌新三板，目前正在筹备北京证券交易所上市事宜，与此同时，其他亦有部分项目在积极准备、筹划并推进对接资本市场相关进程。优质项目储备方面，江苏高投紧跟硬科技和新质生产力发展趋势，重点关注半导体、人工智能、新能源、航空航天、机器人、高端装备制造等战略新兴产业，通过深化行业研究、优化估值模型和强化资源整合，精准捕捉兼具高成长性与技术壁垒的优质标的。针对硬科技领域技术门槛高、成长周期长的特点，该公司优化了传统估值模型，引入了技术成熟度、市场渗透率、产业链协同效应等新型评估维度，为投资决策提供科学依据及视角；同时，通过参与行业峰会、技术论坛与产学研合作活动，保持对前沿技术与市场动态的敏锐触觉。2024年，江苏高投实地走访、调研数百家企业，为未来投资布局储备了丰富的优质项目资源，有利于其把握新一轮科技革命与产业变革的机遇，抢占先机。
本报告期内，江苏高投没有新增对外投资。
4、全资子公司综艺进出口在推进代理的进口健康产品——加护灵销售的同时，积极拓展业务，于2024年7月投资设立了南通优康，主要致力于打造辐射全省的国内外优质健康食品的一站式供应链服务体系，报告期内，新公司运营形势良好；公司下属海外子公司利用归集的部分自有闲置资金进行投资理财，通过证券投资的方式进行价值投资，所投标的公允价值较年初有所增加；报告期内包括天辰文化在内的下属其他子公司在各自业务领域稳定运营。
5、主要参股控股公司分析
（1）主要控股公司的情况及业绩
单位：万元币种：人民币
| 公司 | 主要产品和服务 | 注册资本或投资总 额 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 投资 | 100,000万元 | 253,509.77 | 224,777.09 | 554.90 |
| 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 智能卡生产销售 | 14,700万元 | 58,645.05 | 24,097.56 | -3,533.68 |
| 江苏综艺光伏有限公司 | 薄膜太阳能电池 | 15,240万美元 | 44,976.19 | 24,124.16 | 1,404.15 |
| 南京天悦电子科技有限公司 | 集成电路设计 | 22,000万元 | 5,699.84 | 5,241.67 | -1,797.53 |
| 综艺（意大利）西西里光伏有限公司 | 太阳能发电系统的产品设计 工程施工安装技术咨询，太阳 能电池、组件销售 | 3,510万欧元 | 37,917.09 | 28,527.24 | 593.79 |
| 综艺太阳能（卢森堡）有限公司 | 太阳能发电系统的产品设计、 工程施工 | 2,150万欧元 | 32,691.38 | 13,233.77 | 3,168.27 |
| 综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司 | 太阳能发电系统的产品设计、 工程施工 | 781.04万欧元 | 23,313.92 | 11,997.77 | 4,632.85 |
| 综艺（克州）新能源有限公司 | 太阳能发电系统的产品设计、 工程施工 | 5,800万元 | 14,878.25 | 10,463.29 | -242.47 |
| 综艺太阳能(美国)有限公司 | 太阳能发电系统的产品设计、 工程施工 | 9,190.32万美元 | 89,246.97 | 80,617.05 | 1,550.25 |
| 北京掌上明珠科技股份有限公司 | 手机网络游戏的研发、运营和 发行 | 8,590万元 | 3,810.27 | 3,431.46 | -52.71 |
| 南通综艺进出口有限公司 | 空间除菌产品销售 | 5,000万元 | 9,922.99 | 8,011.69 | -42.86 |
单位：万元 币种：人民币
| 公司 | 主要产品或服务 | 净利润 | 参股公司贡献 的投资收益 |
| 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 | 集成电路设计 | -3,361.68 | -1,074.10 |
| 凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司 | 广告服务 | -423.54 | -305.07 |
| 江苏格雷澳光伏发电有限公司 | 光伏发电、新能源发电系统的技术咨询、设计、研发 | 1,648.42 | 292.83 |
(一)行业格局和趋势
公司下属不同业务板块的行业格局及趋势情况如下：
1、信息科技
子公司南京天悦主要从事超低功耗数模混合助听器芯片研发设计及数字语音处理技术研发，为助听器厂商提供数字助听器芯片及产品整体解决方案。在全球范围内，听力障碍影响着众多人群。2024年全球助听器行业呈现出稳步增长的态势。中国本土助听器企业起步较晚，目前国内老人听力障碍的早期干预率和验配率处于较低水平，但随着国外各大品牌进入中国市场并大力推广，中国助听器市场的需求逐步被激发，近年来国内市场呈现持续增长态势，已成为全球市场中不可忽视的一部分。据中国产业研究院数据，预计到2025年，中国助听器市场规模将达到80.7亿人民币，具备高于全球平均的年复合增长率。随着OTC市场的铺开，大量低价网销产品在全球问世，抢占这部分性价比市场份额，国内厂商驾轻就熟，进而带动数字芯片市场需求增长。此外，国家也高度重视听力健康工作，随着政策发力，国内部分地区助听器补贴的具体政策也相继出台，为市场发展注入强大动力。展望未来，消费者认知的提升、技术创新的驱动以及听力服务的标准化专业化等多因素协同作用，将为中国助听器市场带来蓬勃发展的新机遇。
现阶段，随着行业热度提高，市场生态发生显著变化。一方面，诸多国内助听芯片厂、蓝牙芯片厂相继入局，竞争变得更加激烈；另一方面，各家体量巨大的蓝牙耳机厂商、医疗器械厂商加入助听器产品的研发销售，使得芯片市场的发展空间更加广阔。在这个行业迅速变化革新的时期，天悦产品无论在效果还是品牌口碑、认知度上，与国内竞品相比具有明显优势，主要竞争对手依然是ONSEMI、ITRICON两家公司。南京天悦目前主打的HA601SC、HA631SC芯片效果已超越竞品同类产品水平，报告期内，基于第二代芯片平台的55nm数字助听器芯片HA702LC成功研发并进入封测阶段，该产品可对标ONSEMI中端系列芯片，在国内逐步树立中高端口碑，尽早尽快抢占更多的市场，在激烈的市场竞争中占据有利地位。
参股公司神州龙芯主要围绕集成电路、密码产品开展业务。全球集成电路产业在面临供应链挑战与创新技术驱动的双重压力下，正迎来深刻变革。AI等前沿技术的迅猛发展，对集成电路的性能和供应提出了更为严苛的要求。发展集成电路产业，不仅推动着信息技术产业乃至整个工业的转型升级，更是市场激烈竞争下的外部压力所驱使。众多中国企业通过多元化战略和持续创新，不断推动国产化自主可控进程，积极扩展产能并提升技术实力，力求在全球集成电路产业中占据一席之地。随着物联网、云计算等新兴领域逐渐成为信息产业的主流，这些产业应用技术中的核心--嵌入式芯片备受关注，年增长率保持在较高水平。巨大的市场前景，吸引了全球IT巨头纷纷进军嵌入式市场。神州龙芯自主可控嵌入式CPU及SOC产品迎来了巨大的市场空间，也面临着严峻挑战。一方面，近年来，国产芯片在各个领域（特别是军工、政府、工控等）的应用愈发受到重视；另一方面，国内不少国产芯片设计厂家在企业规模、产品谱系、技术力量以及研发与市场投入等方面占据领先优势。对此，神州龙芯坚持走特色发展路线，凭借自身在全国产系统设计方面的专注、在处理器与外围器件适配方面更具解决问题的能力，以及更完善、更精细的支持服务体系，力求深度受益于集成电路行业性发展机遇，不断巩固并拓展市场份额。
在密码产品领域，商用密码作为保障信息安全的基石，已深度融入国民经济发展的各个层面，成为支撑社会生产生活的重要力量，在维护国家安全、促进经济社会高质量发展、保护公民、法人及其他组织合法权益等方面发挥了重要作用。随着经济社会数字化、智能化程度的日益深入，新一代信息技术的快速演进，各行各业对商用密码技术也提出了新的功能需求和安全需求。自《密码法》颁布实施以来，密码技术的应用场景不断拓展，特别是在云计算、大数据、电信、金融、交通运输等行业，以密码为核心的信息安全产品需求呈现爆发式增长。神州龙芯安全可靠服务器密码机作为保护国家及企业全生命周期信息安全的核心工具，严格遵循国家密码管理局的相关规范，采用国产化的主控芯片、密码算法芯片及元器件，从设计、研发、生产到测试的全流程均在国内自主完成，确保了产品的安全性和可控性。报告期内，神州龙芯成功研发了五款密码硬件产品，且均获得国密认证。未来，随着国家对信息安全的持续重视以及密码技术的不断创新，神州龙芯密码产品有望迎来更广阔的发展空间。
子公司毅能达在智能卡行业深耕多年，智能卡行业是随着1993年国家正式提出“金卡工程”发展规划后逐步发展进步的信息科技产业，在国家大力推动信息化建设的背景下，作为大规模集成电路、计算机技术和信息安全技术发展的产物，已在多个领域得到广泛应用。
经过多年发展，目前智能卡行业市场集中度较高,少数大型企业凭借强大的技术研发实力、卓越的品牌影响力和广泛的客户基础，占据了大部分市场份额。随着行业竞争加剧，市场整合步伐加快，未来市场集中度将进一步提升。随着云计算、大数据、人工智能、物联网和5G断提高，促使企业加大在安全芯片研发、加密算法等方面的投入；另一方面，智能卡与其他新兴技术的融合趋势日益明显，应用领域将不断拓展，如物联网智能卡、移动支付智能卡等新型产品不断涌现，为智能卡行业带来新的市场机遇。毅能达作为行业内的重要参与者，在金融社保卡、校园卡、酒店门禁卡等领域拥有一定规模的业务，与多家大型金融机构、政府部门、渠道商建立了长期合作关系，在中高端智能卡市场具有较强的竞争力。未来，毅能达将持续以技术创新为驱动，进一步巩固和提升其在行业中的地位和竞争力，以实现更高质量发展。
子公司掌上明珠主要从事手机游戏相关业务。2024年，我国游戏产业在遵规自律、精品化打造、科技创新以及文化建设等方面持续进展，未来该行业将呈现如下发展趋势：一是政策扶持和舆论环境继续得以优化，产学研合作助力产业高质量发展；二是存量市场的精品化竞争加剧，企业或将长期面临成本攀升和人才供给挑战；三是移动游戏主导地位稳固，多端发行趋势和年度热门单机游戏将拉动主机及单机市场的增长；四是产品体量将呈现重度化与轻量化并行之势；五是海内外市场将形成相互渗透、彼此影响基本格局；六是全球化布局在产品出海基础上，将转向产业链各环节全方位拓展，尤其带动文化走出去的步伐将更加坚定有力。市场仍然风险与机遇并存，规避风险、把握机遇，新趋势新业态下，中小企业仍然有其生存发展的空间。
2、新能源
新能源产业，作为21世纪最具活力和潜力的战略性新兴产业之一，近年来在全球范围内取得了显著的发展成果，并呈现出强劲的增长势头。随着全球能源结构转型的加速推进和气候变化问题的日益严峻，新能源产业的发展不仅关乎经济结构的优化升级，更成为实现可持续发展目标的关键途径。在全球对可再生能源日益重视的形势下，太阳能作为全球实现气候目标和减少对化石燃料依赖的重要能源，其规模逐渐增长,行业趋于成熟。全球太阳能委员会近日表示，截至2024年底，全球光伏发电累计装机规模已超过2太瓦。全球光伏发电累计装机规模达到1太瓦，用了68年（1954年至2022年）时间，而第二个太瓦只用了两年时间（2022年至2024年），预计到2025年底，全球光伏发电累计装机规模将超过煤电，成为世界上规模最大的装机电源。国际能源署发布的《2024年可再生能源报告》预测，自2024年至2030年期间，全球将增加超过5500GW的可再生能源装机容量，几乎是2017年至2023年期间增幅的三倍，可再生能源装机规模将不断实现新突破。光伏产业一直是新能源领域的重要支柱，在双碳目标和国内外市场的巨大需求下，凭借政策扶持、技术进步与市场需求增长，中国光伏产业2024年成绩斐然。据中国光伏行业协会资料，截至2024年年底，全国可再生能源发电新增装机373GW，同比增长23%；全国可再生能源累计装机达到1889GW，同比增长25%，约占我国总装机的56%。与此同时，可再生能源发电量也在稳步提升。2024年，全国可再生能源发电量达3.46万亿千瓦时，较去年同期增加0.54万亿千瓦时，其中，风电太阳能发电量合计达1.83万亿千瓦时，同比增长27%，2024年全国可再生能源发电量约占全社会新增用电量的86%。
子公司综艺光伏积极响应并落实公司整体战略，在自身业务稳健发展的同时，积极拓展业务，深入挖掘与新能源业务协同发展的环保业务机会，于2024年11月投资并购了新聚环保。新聚环保主要业务为活性碳纤维及节能环保设备相关业务。
尽管面临成本与技术挑战，但行业整体向绿色、智能化方向升级的趋势明确。随着活性碳纤维产品的应用领域的逐渐稳定和成熟，活性碳纤维产品的发展逐渐稳定为两个主要方向，一是在传统行业的竞争开始趋向于对生产过程成本的优化管控和生产体量带来的整体规模优势；二是研发酚醛纤维等新基材的碳纤维，打破国外企业对原材料的垄断，加速推进国产替代进程。未来，随着环保法规趋严和应用场景的多元化，活性碳纤维在空气净化、新能源等领域的潜力将进一步释放，市场前景广阔。
节能环保领域，由于行业牵涉范围广泛，几乎涉及工业的各个层面，难以形成垄断格局。
大型企业通过技术创新、差异化战略和产业链整合的优势，在不同的细分领域占据优势；中小型企业聚焦部分区域或者小众行业，通过提供定制化解决方案和更加完善的保姆式服务占有一席之地。VOC有机废气治理行业在过去5-8年的快速发展期，处于蓝海市场，大部分企业凭借某个细分行业的若干案例就能实现快速扩张。然而，目前整体经济形势下行，行业面临洗牌，传统的无序的扩张模式不再适应新的发展变革。
子公司综艺光伏投资新聚环保后，从资源、技术、管理等维度整合与共享，推动新聚环保优化管理模式，进一步提升管理效能与运营效率，形成能源与环保协同发展的格局，增强其在客户群体中的信心；同时，新聚环保所处的节能环保领域，是契合科技进步趋势，符合国家政策鼓励和推广方向的，通过综艺光伏的战略协同，新聚环保长期积累的技术、市场等优势将得到进一步释放，企业效能有望迈上新台阶。现阶段，环保行业竞争激烈，同时面临政策、技术和市场的多重挑战，新聚环保将充分把握行业变革带来的机遇，整合各方资源与优势，构建起可持续的盈利模式，以实现跨越式发展。
3、股权投资
近年来我国股权投资市场资金收紧、竞争加剧、退出承压，投后管理工作愈发成为投资机构控制风险、落实收益的重要抓手。在IPO阶段性收缩、基金集中进入退出期等多重因素的叠加影响下，机构面临较大退出压力，2024年回购与股转案例数激增，一定程度上衍生出“挤兑式回购”与“甩卖老股”等现象，基于此现状，退出端或将向成熟市场的多元化退出格局靠近，股权投资机构持续完善投后管理机制与退出管理体系，积极探索并购、S基金交易与股权转让等退出渠道。2024年国家和地方相继出台系列并购支持政策，旨在活跃市场并促进经济高质量发展，为并购带来了结构性的发展机遇。在政策的推动下，我国并购市场的制度建设日益完善，随着更多行业进入成熟整合阶段，并购标的不再局限于传统制造行业，而是呈现出多元化发展的特征。据清科研究中心数据，2024年国内对人工智能的投资力度不断加大，涉及的融资金额超千亿，同比上升35.5%。随着AI和大模型技术的不断进步，新技术、新模式、新应用加速涌现，股权投资格局和运营管理模式也将加速重构。与此同时，投资机构积极探索出海新模式，通过设立新的海外办公室、募集多元外币资金、提升赋能水平等方式，在完善自身国际化布局的同时为中国企业的全球化发展提供支持。
(二)公司发展战略
公司将始终以国家战略为导向，顺应市场经济发展规律，积极应对宏观环境和行业政策变化，紧跟前沿信息技术革新步伐，以核心技术为引擎推动创新，聚焦信息科技、能源与环保、股权投资等核心业务领域，深挖内在潜力，推动公司实现精细化管理与卓越化发展，提升盈利水平、增强风险抵御能力；在夯实主营业务、固本强基的同时，寻求创新突破，深化在信息科技领域的前瞻性战略布局力度，积极挖掘、探索新形势下高科技产业的外延发展机会，并通过与旗下子公司的紧密协作，形成协同发展效应，实现资源共享与优势互补，培育和构建高质量、多元化的发展新格局，不断提升公司的内在价值，强化核心竞争力，致力于稳健可持续发展的长远目标。
(三)经营计划
作为"十四五"规划收官之年，2025年公司将紧密围绕发展战略和经营目标，以稳扎稳打抓落实，创新突破谋发展为发展思路，聚焦科技创新与产业升级，推动技术突破和成果转化，对下属企业有针对性地实施精准化管理和高效赋能，挖潜增效，进一步强化在细分市场的竞争优势，提升企业综合实力；同时，继续保持对宏观经济和前沿科技动态的敏锐洞察，以技术创新和产业协同为引领，展开前瞻性的产业布局和结构优化，积极挖掘、探索新形势下高科技产业的外延发展机会，通过深化产业融合，构建以现有业务为基石、新兴业务为动力的产业格局，推动战略目标的达成，为企业的长远高质量发展蓄力储能。
1、信息科技业务
公司将充分发挥旗下信息科技企业在技术、资源和人才等方面的优势，持续深耕信息科技领域，推动下属相关企业稳健经营、协同发展，并密切关注前沿技术发展，寻求新的发展机会与空间，进一步提升整体竞争力。
子公司天一集成将依托长期以来的技术、资源积累，在维持原有安全芯片业务稳定发展的同时，紧跟产业发展趋势和市场发展方向，结合未来发展规划，探求更多发展机会。
新的一年，天一集成子公司南京天悦将持续发挥品牌、技术和服务优势，以创新为引领，致力于打造国产数字助听器芯片领域的领军企业。该公司将通过优化产品性能，提升服务水平，助力助听器芯片国产化替代进程，加速传统模拟助听器向数字化转型升级，推动国内助听产业技术变革与高质量发展，为行业发展注入新动能。具体来说,南京天悦将加速实施第二代助听器芯片的市场化商用进程，并提供包括蓝牙在内的更多无线连接支持，以及支持客户自验配或远程验配的手机APP及PC验配功能，满足更广泛的多场景用户需求，进一步扩大市场份额；同时，在产品研发方面，继续加快IC硬件设计、算法及应用的创新研发，进一步提高产品竞争力，完成第三代具有人工智能处理能力（如智能语音识别、场景自动识别等AI处理能力）的助听器芯片设计和MPW流片，使芯片性能指标达到国际水平。此外，该公司还将密切关注低功耗蓝牙、低功耗DSP，实现助听、降噪、人体信号检测和监控功能，以把握新兴市场机遇，开拓新的发展空间。
新的一年，参股公司神州龙芯将继续坚持以集成电路（自主知识产权处理器）研发与营销为主线开展经营活动，以数据安全产品为辅线，其他拓展行业应用作为主营业务的有益补充。集成电路业务方面，依托前期在工业领域打下的坚实基础，2025年将着力聚焦石油、钢铁等涉及国计民生的重点行业，大力推广神州龙芯芯片在工业终端、工业电脑、工业控制器（如PLC）中的应用；在自主知识产权嵌入式工业级处理器GSC328X、GSC329X、GSC32A0已量产、销售的基础上，计划研发打造新一代高性能嵌入式处理器；持续开展芯片技术服务业务，作为自有芯片研发与销售的补充，以开拓新的利润增长点；经营层面，坚持芯片与系统产品并进，芯片包括GSC328X、GSC329X、GSC32A0在内的自有产品，以及为其他单位进行设计服务的芯片定制产品，系统产品涵盖围绕GSC系列等芯片的板卡或整体系统产品；产品研发方面，持续按照“研发一代、生产一代、储备一代”的新品规划思路进行产品研发和推广；销售层面，重点开拓自有芯片产品在民品市场的应用，争取重大应用项目上有进一步的突破。数据安全产品方面，根据市场需求不断完善数据安全相关的软、硬件系列产品，积极研发新的引领市场的数据安全产品；加大加油站税控项目的新功能开发及市场推广工作。同时，神州龙芯将继续在新拓展行业积极探索创新，挖掘新的利润增长点和市场潜力，为企业多元化发展和长期竞争力提升开辟更广阔的空间。此外，神州龙芯还将进一步完善公司治理结构，加强与股东的沟通与交流，规范运作，推动各方资源协同整合，促进自身良性可持续发展。
2025年，子公司毅能达将继续围绕“以客户为中心，以技术为基础，拓展新领域”的发展策略，紧跟行业需求和技术发展趋势，以自主创新为驱动，不断优化经营管理体系，持续扩大市场份额，提升盈利水平，推动业绩稳步增长。在业务拓展方面，加大对终端类产品的研发投入，积极拓展终端类产品市场、软件及服务业务，参与多地试点项目和应用场景建设，全面提升产品竞争力和市场影响力；在生产管理方面，通过优化工艺流程、提升产品合格率、降低客户投诉率等措施，进一步提高生产效率与客户满意度；通过调整采购模式，推行集团集中采购，有效降低生产成本，增强价格竞争优势，抢占更大市场份额。在公司治理方面，持续完善法人治理结构，健全内控制度，提升规范运作水平；同时，加强创新与协作，打造优质雇主品牌，吸引和培养优秀人才。此外，毅能达坪山总部大厦的交付使用将成为其资源整合的重要枢纽，通过设立新研发子公司，提升集群效应，助力粤港澳大湾区建设，吸引更多企业与人才聚集，推动区域经济高质量发展，为企业创造更多发展机遇与增长空间。
子公司江苏综创将继续以计算机硬件设备销售和系统集成技术服务为主营业务，并持续加大市场开拓力度，挖掘老客户的潜在需求，同时积极发展新客户，进一步提升综合实力。
2025年，子公司掌上明珠以保收入为核心目标，采取多项措施努力提升游戏收入规模。
该公司将紧紧围绕存量游戏的精品化主题，继续深化现有长青游戏业务的精细化运营，拓展纵深发展。一是加快内容更新，提升游戏内容与活动更新频率，增加多样化玩法，丰富游戏内容，提升用户活跃度，增强游戏趣味性。二是积极拓展新的合作渠道，吸纳新用户，扩大游戏新的受众群体，增加收入来源。三是优化玩家服务，积极倾听玩家反馈，完善客户服务体系，提升用户粘性，减少玩家流失。四是打击侵权行为，通过法律手段严厉打击盗版侵权私服，为游戏业务健康发展保驾护航。同时，还将对新游戏进行整改，升级游戏玩法与用户体验，谨慎选择市场合作伙伴，探索新的业绩增长点。管理层面，该公司将继续以持续稳定发展为首要任务，通过节省运营成本、优化管理机制等举措，维持合理现金流规模，并做好风险预警与管控，保障企业稳健发展。
2、新能源业务
2025年，公司对新能源业务将继续秉持稳定发展的策略。对于现有光伏电站，公司将通过精细化运维，强化设备运行监测与维护管理，确保设备安全稳定运行，在运维过程中及时发现问题、解决问题，重点关注电量、电价及单瓦运维成本的管理，持续提升运营效益；同时，公司将密切关注光伏行业的前沿技术与发展趋势，结合电站实际情况，挖掘设备技改源，以前瞻性视角主动探索“后补贴时代”有益于长远发展的新业务模式。此外，公司还将持续跟踪国内外宏观经济形势与新能源产业政策变化，在"十四五"现代能源体系规划及双碳目标指引下，加速新能源业务模式创新与产业链协同，优化新能源产业布局，为可持续发展注入新动能。
作为综艺光伏子公司，2025年度新聚环保将继续围绕活性碳纤维材料、节能环保设备两大核心业务板块，通过“民用产品规模化+工业产品专业化”的双轮驱动模式，全力打造材料研发与装备制造的产业生态，同时，深入挖掘与新能源产业协同发展机遇。活性碳纤维业务方面，新聚环保将全力扩大在家用净水、空气净化设备等民用市场的份额，通过精准营销策略与产品优化，提升该材料民用市场营收占比，增强供应链自主性与市场竞争力；同时，还将积极探索酚醛纤维上下游合作的深化路径，在上游，致力于与材料供应商建立稳定的合作关系，在下游，挖掘国内市场潜力，深入开发适配的应用场景，如锂电池薄膜行业等领域，拓展新的市场发展空间。环保设备业务方面，新聚环保将集中优势资源深耕细分市场，聚焦吸附脱附设备在溶剂回收行业的应用。如在凹版印刷、涂布胶带等细分领域的溶剂回收应用中，随着碳排放指标日趋严格，以及溶剂价格持续攀升，当前相关行业主流采用的热力氧化废气处理方式，正逐步向吸附脱附市场倾斜。针对这一行业趋势，新聚环保将依据各细分行业的特性，优化设备性能并进一步完善配套服务体系，凭借技术创新、品质管控与完善售后，致力于提升在该细分市场的份额占比与综合竞争力。
3、股权投资业务
2025年，子公司江苏高投将继续秉持合规稳健的经营理念，围绕“优化存量、布局增量”的总体战略，重点推进存量项目退出与“硬科技”领域新项目投资两大核心工作，以优化资产结构、提升投资回报为核心目标，持续为股东创造价值。存量项目管理方面，将大力加强投后管理与退出渠道多元化建设，积极推动符合条件的优质项目上市，通过并购重组、协议转让等方式加速非核心资产退出，以提升资金周转效率。新项目投资方面，将深度聚焦“硬科技”战略方向，依托专业研究团队深入分析半导体、人工智能、新能源、航空航天、机器人、高端装备制造等国家战略性新兴产业，精准布局，且在关注成长期和成熟期项目基础上适度向项目前端延伸投资。此外，该公司还将进一步完善风险管理体系，在项目投资前端构建完善的风险评估模型，对投资项目从市场、技术、财务、管理等多维度进行全面风险评估，量化风险指标，设定风险预警阈值；在项目投后管理方面统一扎口管理，实施全方位、动态化的管理方法，同时，与企业管理层保持密切沟通，深入了解企业的战略规划执行与业务拓展情况，为项目投后及退出管理决策提供可靠信息支持，保障投资资产的安全与增值。
公司下属的综艺进出口、天辰文化等其他公司，将结合各自发展的实际情况，通过业务拓展、资源整合、管理优化等举措，把握新经济形势下的新机遇，推动企业实现更高质量发展。
江苏综艺股份有限公司董事会
二零二五年六月
江苏综艺股份有限公司
2024年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
现将2024年度监事会的工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
2024年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，从维护公司利益和全体股东合法权益的角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的各项情况进行了认真的监督与核查。报告期内，公司监事会共召开了7次会议。
二、监事会履行职责情况
报告期内，按照《公司章程》和《监事会议事规则》规定公司监事会组织召开会议并审议相关议案；同时，公司监事会列席了年度内召开的股东大会和部分董事会会议，定期审查公司财务状况及内控规范运作情况，对公司经营管理重大决策、建立与实施内部控制情况实施监督，防范经营风险。
三、监事会对公司2024年度有关事项的监督、检查情况
1、依法运作情况
报告期内，监事会成员积极参加了公司召开的股东大会和董事会会议，对公司规范运作以及董事、高级管理人员的履职情况进行了监督。监事会认为，公司根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立了较为完善的法人治理结构和公司内部控制体系；公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，重大决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，依法运作，审慎决策，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对报告期内公司各项财务制度的执行情况进行监督和审查，在审核公司的会计报表及财务资料后，认为公司财务制度健全，财务管理规范，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的，真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
3、内部控制相关情况
监事会认为，公司按照有关法律法规和证券监管部门的规范性要求，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，能够有效控制各种内外部风险。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
江苏综艺股份有限公司监事会
二零二五年六月
以上报告，请各位与会股东及股东代表审议。
议案三
江苏综艺股份有限公司
2024年度财务决算报告
本公司2024年度的财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司本年度的财务决算数据（合并数据）如下：一、主要财务指标
| 主要财务指标 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减（%） |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0232 | -0.1336 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0232 | -0.1336 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.0281 | -0.0837 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.93 | -5.23 | 增加6.16个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.12 | -3.28 | 增加2.16个百分点 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.06 | 0.07 | -21.53 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.51 | 2.51 | |
| 资产负债率（%） | 18.37 | 15.73 | 增加2.64个百分点 |
单位：元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减（%） |
| 营业收入 | 347,901,860.40 | 321,676,194.01 | 8.15 |
| 营业成本 | 226,206,664.32 | 203,872,114.46 | 10.96 |
| 销售费用 | 16,380,681.87 | 17,517,424.13 | -6.49 |
| 管理费用 | 111,438,692.15 | 115,160,304.61 | -3.23 |
| 研发费用 | 15,304,037.21 | 14,019,059.05 | 9.17 |
| 投资收益 | -36,576,808.61 | 9,223,376.79 | -496.57 |
| 公允价值变动收益 | 97,992,006.8 | -206,539,779.22 | 不适用 |
| 信用减值损失 | -12,048,834.62 | -5,029,835.53 | 不适用 |
| 营业利润 | 10,485,075.97 | -261,060,406.75 | 不适用 |
| 所得税费用 | 2,550,611.74 | -28,575,812.88 | 不适用 |
| 净利润 | 7,097,790.13 | -232,118,515.01 | 不适用 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 30,215,988.66 | -173,739,425.03 | 不适用 |
三、2024年末财务状况
（一）资产、负债及归属于母公司所有者权益
单位：元
| 项目 | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减（%） |
| 资产总额 | 5,438,047,248.23 | 5,281,655,428.89 | 2.96 |
| 负债总额 | 999,136,824.86 | 830,685,006.75 | 20.28 |
| 归属于上市公司股东的所有 者权益 | 3,257,346,762.39 | 3,259,172,749.72 | -0.06 |
| 总股本 | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | - |
单位：元
| 项目 | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减（%） |
| 货币资金 | 1,048,464,217.91 | 1,135,328,016.47 | -7.65 |
| 交易性金融资产 | 604,713,958.29 | 391,128,527.28 | 54.61 |
| 应收票据 | 12,123,741.82 | 117,840.00 | 10,188.31 |
| 应收账款 | 175,902,885.10 | 130,842,643.10 | 34.44 |
| 其他应收款 | 13,676,169.98 | 30,916,978.34 | -55.76 |
| 存货 | 131,410,639.19 | 59,256,707.11 | 121.77 |
| 其他流动资产 | 74,959,352.98 | 56,881,984.42 | 31.78 |
| 长期股权投资 | 184,952,867.33 | 193,652,144.05 | -4.49 |
| 其他权益工具投资 | 118,953,899.99 | 118,660,299.08 | 0.25 |
| 其他非流动金融资产 | 1,503,419,007.17 | 1,586,296,484.29 | -5.22 |
| 固定资产 | 1,194,460,163.49 | 910,401,966.55 | 31.20 |
| 在建工程 | 714,757.33 | 303,149,194.83 | -99.76 |
| 使用权资产 | 39,427,559.00 | 47,344,104.31 | -16.72 |
| 商誉 | 21,174,103.64 | 31,369,181.03 | -32.50 |
| 递延所得税资产 | 145,007,051.11 | 128,015,823.27 | 13.27 |
| 短期借款 | 158,343,437.35 | 182,876,804.65 | -13.42 |
| 应付账款 | 71,288,582.44 | 45,931,030.16 | 55.21 |
| 合同负债 | 72,252,132.66 | 4,952,777.34 | 1358.82 |
| 应交税费 | 13,346,082.49 | 11,468,412.31 | 16.37 |
| 其他应付款 | 288,671,084.31 | 234,708,276.30 | 22.99 |
| 长期借款 | 160,505,000.00 | 117,050,000.00 | 37.13 |
| 租赁负债 | 20,117,882.74 | 26,145,704.63 | -23.05 |
| 递延所得税负债 | 113,132,701.03 | 97,883,035.08 | 15.58 |
四、2024年度现金流量情况
单位：元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,942,714.61 | 95,509,746.41 | -21.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,915,444.61 | 33,213,148.66 | -349.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,818,429.90 | -10,911,094.23 | 不适用 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -88,080,215.91 | 131,509,278.88 | -166.98 |
2.筹资活动产生的现金流量净额主要系本期母公司归还的短期借款较多。
江苏综艺股份有限公司
二零二五年六月
以上报告，请各位与会股东及股东代表审议。
江苏综艺股份有限公司
2024年度利润分配及公积金转增股本方案
各位股东及股东代表：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司共实现净利润-51,216,239.75元，加上年初未分配利润-1,501,839,649.76元，期末可供股东分配利润为-1,553,055,889.51元。
由于公司2024年末可供股东分配利润为负，结合公司当前生产经营情况，并考虑未来业务发展需求，经2025年4月18日召开的公司第十一届董事会第十六次会议审议，公司2024年度利润分配及公积金转增股本方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
江苏综艺股份有限公司董事会
二零二五年六月
以上议案，请各位与会股东及股东代表审议。
江苏综艺股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
2024年度，公司独立董事胡杰先生、瞿广成先生、王伟先生按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关要求，忠实、勤勉履行职责，并分别编制了2024年度独立董事述职报告。具体内容见附件一。
江苏综艺股份有限公司
二零二五年六月
以上报告，请各位与会股东及股东代表审议。
附件一
江苏综艺股份有限公司
独立董事2024年度述职报告
本人作为江苏综艺股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关要求，本着对全体股东负责的态度，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事的个人基本情况
本人胡杰，男，1968年生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任江苏森大蒂集团股份有限公司总会计师助理兼工业企业财务部部长、进出口和保税企业财务部部长、南通正平资产评估有限公司总经理等职，现任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼南通分所负责人、南通联亚药业股份有限公司独立董事、江苏综艺股份有限公司独立董事。
（二）关于独立性的说明
作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件要求的独立董事任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司共召开了7次董事会、1次股东大会，其中董事会共审议22项议案、股东大会审议12项议案。本人亲自出席了全部会议，无委托出席或缺席情况，对年度内召开的董事会各项议案均表示赞同，无反对和弃权的情况。本人会前认真审阅各项会议材料，与公司管理层保持密切沟通，详细了解各项议题相关情况，会中积极参与讨论交流，独立、客观、公正地行使表决权，并利用自己会计专业知识及丰富的工作经验，提出合理化意见和建议，为董事会决策的合理性、科学性发挥积极作用。
（二）在各专门委员会中履行职责情况
公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会四个专门委员会。报告期内，本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员，主持和召开审计委员会会议5次，无委托或缺席情况，本人对所有议案均投赞成票，未投反对或弃权票。
（三）独立董事专门会议情况
2024年度，公司未召开独立董事专门会议。
（四）与内部审计机构及会计事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构积极沟通，了解公司内部审计工作开展情况，与年审会计师事务所保持紧密联系，就公司财务、业务状况进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，充分发挥自身专业经验及特长，维护审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2024年度，本人通过参加公司股东大会，以及关注公司业绩说明会、E互动回复等方式，及时了解中小投资者的诉求与关注，积极建立与中小投资者良好的沟通交流关系，切实维护中小投资者合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况（未完）