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玲珑轮胎(601966):山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议
| 时间：2025年06月18日 19:05:41 中财网 |
山东玲珑轮胎股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月18日上午
在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于2025年6月13日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议应
参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议的召集、召开方式符
合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以
下议案：
1、关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案
提名王锋先生、王琳先生、张琦先生、孙松涛先生、冯宝春先生、
李伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
胎股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。
表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。
该议案已经公司第五届董事会提名委员会第十次会议审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
2、关于公司董事会换届选举第六届独立董事的议案
提名潘爱玲女士、甘俊英先生、张宏女士、关忠良先生为公司第
六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。
表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。
该议案已经公司第五届董事会提名委员会第十次会议审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
3、关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）。
表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。
三、备查文件
1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会提名委员会第十次会议
决议；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2025年6月18日
中财网