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东方明珠(600637):东方明珠2024年年度股东大会决议
| 时间：2025年06月18日 19:05:36 中财网 |
东方明珠新媒体股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年6月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区滨江大道2727号上海
国际会议中心3CD会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 782 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,684,673,125 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%） | 50.1107 |
持情况等。
会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒
体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长宋炯明先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事卫哲先生因公务未能参会；2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王治平先生因公务未能
参会；
3、公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会；公司高管及班子
成员史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、金晓明先生、曹志勇先生、严莉女士、鱼洁女士列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 1,673,404,613 | 99.331 1 | 10,540,080 | 0.6256 | 728,432 | 0.0433 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 1,673,366,717 | 99.3289 | 10,464,459 | 0.6212 | 841,949 | 0.0499 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 1,673,498,693 | 99.3367 | 10,206,729 | 0.6059 | 967,703 | 0.0574 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 1,673,207,887 | 99.3194 | 10,570,035 | 0.6274 | 895,203 | 0.0532 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 1,677,905,745 | 99.5983 | 5,954,707 | 0.3535 | 812,673 | 0.0482 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 1,646,441,430 | 97.7306 | 37,568,119 | 2.2300 | 663,576 | 0.0394 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 85,267,663 | 74.247 4 | 28,853,139 | 25.124 1 | 721,892 | 0.6285 |
酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 1,673,286,929 | 99.3241 | 10,622,910 | 0.6306 | 763,286 | 0.0453 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 1,655,139,015 | 98.2469 | 28,690,950 | 1.7031 | 843,160 | 0.0500 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 68,815,777 | 59.9218 | 44,990,797 | 39.1760 | 1,036,120 | 0.9022 |
| 议 案 序 号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 5 | 2024年度利 润分配方案 暨2025年中 期分红计划 | 108,075,314 | 94.1073 | 5,954,707 | 5.185 1 | 812,673 | 0.7076 |
| 7 | 2025年度日 常经营性关 联交易的议 案 | 85,267,663 | 74.2474 | 28,853,13 9 | 25.12 41 | 721,892 | 0.6285 |
| 8 | 关于聘任 2025年度审 计机构并确 认2025年度 审计报酬的 议案 | 103,456,498 | 90.0854 | 10,622,91 0 | 9.250 0 | 763,286 | 0.6646 |
| 9 | 关于使用部 分闲置自有 资金进行现 金管理的议 案 | 85,308,584 | 74.2830 | 28,690,95 0 | 24.98 28 | 843,160 | 0.7342 |
| 10 | 关于与上海 文化广播影 视集团财务 有限公司签 订《金融服务 协议》暨关联 交易的议案 | 68,815,777 | 59.9218 | 44,990,79 7 | 39.17 60 | 1,036,120 | 0.9022 |
本次股东大会，议案7、10为关联交易，关联股东上海文化广
播影视集团有限公司及其他与本次审议事项有关联关系或利益关系
的股东回避表决。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：唐银锋、李彦玢
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股
东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员以及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2025年6月19日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
中财网