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金百泽(301041):董事会、监事会延期换届的提示性公告
| 时间：2025年06月18日 16:35:46 中财网 |
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金百泽电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
董事会任期将于2025年6月23日届满。鉴于新修订的《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，以及公司换届选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定
性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会成员、高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员
及高级管理人员将依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事、高级管理人员的职责和义务。
董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极
推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会
中财网