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观想科技(301213):2025年第二次临时股东大会决议
| 时间：2025年06月17日 20:04:00 中财网 |
四川观想科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月17日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月17日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为2025年6月17日9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋
1单元14层公司第一会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长魏强先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等相关规定。
（二）会议出席情况
截至股权登记日，公司总股本为79,999,999股。
1、出席会议股东的总体情况
| 人数（人） | 代表股份数 （股） | 占公司有表决权 股份总数的比例 | ||
| 通过现场和网络投票的股 东及股东授权委托代表 | 85 | 53,355,350 | 66.6942％ | |
| 其中 | 现场投票 | 6 | 51,768,700 | 64.7109％ |
| 网络投票 | 79 | 1,586,650 | 1.9833％ |
| 人数（人） | 代表股份数 （股） | 占公司有表决权 股份总数的比例 | ||
| 通过现场和网络投票的股 东及股东授权委托代表 | 81 | 3,336,750 | 4.1709％ | |
| 其中 | 现场投票 | 2 | 1,750,100 | 2.1876％ |
| 网络投票 | 79 | 1,586,650 | 1.9833％ |
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席/列席
了本次会议。无法参加现场会议的股东、部分董事、监事及高级管理人员通过电子通信方式参会，通过电子通信方式出席或列席会议的人员视为参加现场会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票
相结合的方式，审议并形成以下决议：
1、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
总表决结果：
| 表决意见 | 代表股份数（股） | 占出席本次会议股东有效表 决权股份总数的比例 |
| 同意 | 53,278,050 | 99.8551％ |
| 反对 | 74,100 | 0.1389％ |
| 弃权 | 3,200 | 0.0060％ |
| 表决意见 | 代表股份数（股） | 占出席本次会议中小股东有 效表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 3,259,450 | 97.6834％ |
| 反对 | 74,100 | 2.2207％ |
| 弃权 | 3,200 | 0.0959％ |
银行贷款的议案》
总表决结果：
| 表决意见 | 代表股份数（股） | 占出席本次会议股东有效表 决权股份总数的比例 |
| 同意 | 53,289,050 | 99.8757％ |
| 反对 | 63,100 | 0.1183％ |
| 弃权 | 3,200 | 0.0060％ |
| 表决意见 | 代表股份数（股） | 占出席本次会议中小股东有 效表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 3,270,450 | 98.0130％ |
| 反对 | 63,100 | 1.8911％ |
| 弃权 | 3,200 | 0.0959％ |
总表决结果：
| 表决意见 | 代表股份数（股） | 占出席本次会议股东有效表 决权股份总数的比例 |
| 同意 | 3,262,450 | 97.7733％ |
| 反对 | 70,600 | 2.1158％ |
| 弃权 | 3,700 | 0.1109％ |
| 表决意见 | 代表股份数（股） | 占出席本次会议中小股东有 效表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 3,262,450 | 97.7733％ |
| 反对 | 70,600 | 2.1158％ |
| 弃权 | 3,700 | 0.1109％ |
关联股东魏强先生、易明权先生、王礼节先生、四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）需回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（成都）律师事务所接受公司的委托，指派冯剑飞律师、
何小炜律师对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为四川观想科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、四川观想科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议
决议；
2、北京德恒（成都）律师事务所关于四川观想科技股份有限公
司2025年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
四川观想科技股份有限公司
董事会
2025年6月17日
中财网