保变电气(600550):保定天威保变电气股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年06月17日 17:44:04 中财网

原标题:保变电气:保定天威保变电气股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2025-026
保定天威保变电气股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年6月17日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2,900
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,072,700,166
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 股份总数的比例（%）	58.25

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。

本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事张超、刘延，独立董事张
庆元、杨璐、高理迎因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王宏因公务原因未
能出席本次会议；
3、董事会秘书刘小飞出席了本次股东大会；公司部分高管人员
列席了本次股东大会。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于转让保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司
90%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,069,228,404	99.6763	2,410,094	0.2246	1,061,668	0.0991

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于转让保变股份-阿 特兰塔变压器印度有限 公司90%股权的议案	75,081,141	95.5803	2,410,094	3.0681	1,061,668	1.3516

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所
律师：孙晓雷、翟冯
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、保定天威保变电气股份有限公司二〇二五年第二次临时股东
大会决议；
2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司
二〇二五年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2025年6月17日