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威博液压(871245):2025年第三次临时股东会决议
| 时间：2025年06月16日 00:11:03 中财网 |
江苏威博液压股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 6月 13日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马金星
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数
30,644,717股，占公司有表决权股份总数的 61.67%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数16,000股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7人，出席 7人；
2.公司在任监事 3人，出席 3人；
3.公司董事会秘书出席会议。
见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 30,628,717股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<江苏威博液压股份有限公司监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果：
同意股数 30,628,717股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 30,628,717股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 30,628,717股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 30,628,717股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 30,628,717股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 30,628,717股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 30,628,717股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 30,628,717股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 30,628,717股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 30,628,717股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
同意股数 30,628,717股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占管理制度>的议案》
同意股数 30,628,717股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>》
同意股数 30,628,717股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》
同意股数 30,628,717股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《关于制定<网络投票实施细则>》
同意股数 30,628,717股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 16,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 3.02 | 《关于 修订<利 | 0 | 0% | 16,000 | 100% | 0 | 0% |
| 润分配 管理制 度>的议 案》 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：曹丽慧、徐湘伟
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会的会议表决程序、表决结果及通过的决议内容合法有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 蒋欣芮 | 监事 | 离任 | 2025年 6月 13日 | 2025年第三次临 时股东会 | 审议通过 |
| 刘正祥 | 监事 | 离任 | 2025年 6月 13日 | 2025年第三次临 时股东会 | 审议通过 |
| 浦娟 | 监事 | 离任 | 2025年 6月 13日 | 2025年第三次临 时股东会 | 审议通过 |
五、备查文件
（一）《江苏威博液压股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议决议》； （二）《上海市锦天城律师事务所关于江苏威博液压股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
江苏威博液压股份有限公司
董事会
2025年 6月 16日
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