通鼎互联(002491):2026年第三次临时股东会决议

 时间：2026年11月13日 23:26:55 中财网
原标题:通鼎互联:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2026-069
通鼎互联信息股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情况；
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2026年11月13日14:45
（2）网络投票时间为：2026年11月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年11月13日9:15至15:00。

2、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、现场会议主持人：董事长沈小平先生。

6、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共453人，代表股份445,755,270股，占公司有表决权股份总数的36.2404%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共7人，代表股份440,016,193股，占公司有表决权股份总数的35.7738%；通过网络投票出席会议的股东共446人，代表股份5,739,077股，占公司有表决权股份总数的0.4666%。

2、公司董事及高级管理人员出席或列席了本次会议。北京大成（南京）律师事务所刘伟律师、张卓律师对本次股东会进行现场见证并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

提 案 编 码提案名称表决分 类同意　表决结 果
　　　股数（股）比例　
1.00《关于董事会换届选举非独立董事的 提案》应选（5）人　　　
1.0 1选举沈小平为第七届董事会非独立董事总表决 情况444,771,78499.7794%通过
　　其中，中 小股东 的表决 情况4,758,19182.8711%通过
1.0 2选举白晓明为第七届董事会非独立董事总表决 情况 其中，中 小股东 的表决 情况444,794,24899.7844%通过
　　　4,780,65583.2623%通过
1.0 3选举陈当邗为第七届董事会非独立董事总表决 情况 其中，中 小股东 的表决 情况444,636,18699.7489%通过
　　　4,622,59380.5095%通过
提 案 编 码提案名称表决分 类同意　表决结 果
　　　股数（股）比例　
1.0 4选举王先革为第七届董事会非独立董事总表决 情况444,742,74799.7729%通过
　　其中，中 小股东 的表决 情况4,729,15482.3654%通过
1.0 5选举郭红彪为第七届董事会非独立董事总表决 情况444,641,24599.7501%通过
　　其中，中 小股东 的表决 情况4,627,65280.5976%通过
2.0 0《关于董事会换届选举独立董事的提 案》应选（3）人　　　
2.0 1选举邱晓华为第七届董事会独立董事总表决 情况444,775,74399.7803%通过
　　其中，中 小股东 的表决 情况4,762,15082.9401%通过
2.0 2选举杨友隽为第七届董事会独立董事总表决 情况444,751,83599.7749%通过
　　其中，中 小股东 的表决 情况4,738,24282.5237%通过
2.0 3选举黄学贤为第七届董事会独立董事总表决 情况444,819,94199.7902%通过
　　其中，中 小股东 的表决 情况4,806,34883.7098%通过
四、律师见证情况
本次股东会经北京大成（南京）律师事务所刘伟律师、张卓律师见证，并出具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东会决议；
2、北京大成（南京）律师事务所对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会
2026年11月14日

　 中财网
各版头条