凯龙股份(002783):公司2026年第五次临时股东会决议
湖北凯龙化工集团股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月13日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4．现场会议召开地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。 5．会议召集人：公司第九届董事会。 6．会议主持人：公司董事长罗时华先生因工作原因不能到现场，经公司过半数董事选举，董事邵兴祥先生主持会议。 7．会议通知：公司于2026年10月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。 8．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 9.会议出席情况： 出席本次股东会的股东及股东代理人共122人，代表股份136,078,066股，占公司全部股份的27.2528%。 （1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共19人，代表股份134,478,666股，占公司全部股份26.9325%。 （2）股东参与网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东103人，代表股份1,599,400股，占公司全部股份的0.3203%。 （3）中小股东出席情况：通过现场会议和网络投票参加本次股东会投票的中小股东112人，代表股份3,741,550股，占公司全部股份的0.7493%。 注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。 （4）公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 本次股东会经炜衡沛雄（前海）联营律师事务所指派邓薇律师、丁雅阑律师见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的审议议案、表决程序和结果合法、有效，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2026年第五次临时股东会决议》合法、有效。 四、备查文件 1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2026年第五次临时股东会决议； 2．炜衡沛雄（前海）联营律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2026年第五次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2026年11月14日 中财网
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