中宠股份(002891):2026年第一次临时股东会决议
2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月13日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：公司董事长及副董事长因公务无法现场参会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，由公司董事江移山先生主持本次会议。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况： 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东161人，代表股份165,087,060股，占公司有表决权股份总数的51.6750%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份123,418,099股，占公司有表决权股份总数的38.6319%。通过网络投票的股东158人，代表股份41,668,961股，占公司有表决权股份总数的13.0431%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东157人，代表股份9,153,958股，占公司有表决权股份总数的2.8653%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份255股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东156人，代表股份9,153,703股，占公司有表决权股份总数的2.8653%。 注：公司总股本321,897,746股扣除公司回购专用证券账户股份2,426,100股后公司有表决权股份总数为319,471,646股。 公司董事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人员列席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
非独立董事候选人郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、张蕴暖女士、郝宸龙先生当选为公司第五届董事会非独立董事，独立董事候选人桂良军先生、唐云先生、肖贤飞先生当选为公司第五届董事会独立董事。 2、议案4为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京植德律师事务所 2、律师姓名：郑超、黄彦宇 3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、烟台中宠食品股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 烟台中宠食品股份有限公司 董事会 2026年11月14日 中财网
 |