华秦科技(688281):预计2027年度日常关联交易及确认2026年度日常关联交易金额超出预计部分
陕西华秦科技实业股份有限公司 关于预计2027年度日常关联交易及 确认2026年度日常关联交易金额超出预计部分的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：是。 ? 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属于与日常生产经营相关的关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华秦科技”）于2026年11月13日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2027年度日常关联交易及确认2026年度日常关联交易金额超出预计部分的议案》，关联董事折生阳、周万城回避表决，出席会议的非关联董事一致同意此议案。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东折生阳、周万城、宁波华秦万生自有资金投资合伙企业（有限合伙）、徐剑盛将在股东会上对本议案回避表决。 公司于2026年11月13日召开第二届独立董事专门会议第十二次会议，审议通过了《关于预计2027年度日常关联交易及确认2026年度日常关联交易金额超出预计部分的议案》，全体独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易系公司日常经营发展的需要，属于正常商业行为，交易价格根据市场方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司第二届董事会第二十二次会议审议。 公司审计委员会对公司预计2027年度日常关联交易及确认2026年度日常关联交易金额超出预计部分进行了事先审核，审计委员会认为：公司关于2027年度日常关联交易额度预计及确认2026年度日常关联交易金额超出预计部分事项属于正常的经营行为，符合公司日常经营发展的需要，关联交易本着公开、公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定的情形。不影响公司的独立性，不会对公司正常经营和主营业务的发展产生重大不利影响。因此，同意将该议案提交董事会审议。 （二）2027年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
（三）2026年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
（四）截至目前2026年度日常关联交易超出预计额度部分确认 公司向关联方铂力特销售特种功能材料2026年度预计额度为650万元（不含税），基于业务需要，铂力特从公司采购特种功能材料产品增加，已签署完成合同金额合计142.85万元（不含税），商议中拟签署合同金额合计约1,110.44万元（不含税）；上述二者合计约1,253.29万元，超出2026年度预计金额约603.29万元。 控股子公司华秦智造2026年度预计委托沈阳瑞特热表动力科技有限公司开展热处理等表面处理工序外包业务额度为10万元（不含税），截至2026年11月6日，因业务发展需要，公司委托沈阳瑞特热表动力科技有限公司开展热处理等表面处理工序外包业务签署合同不含税金额合计约41.22万元（含在途未签署完毕的合同），超出2026年度预计金额约31.22万元。 二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人基本情况 1、陕西华秦新能源科技有限责任公司 企业名称：陕西华秦新能源科技有限责任公司 性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：王彦东 注册资本：4,800.00万人民币 成立日期：2010年4月26日 住所：陕西省西安市高新区西部大道188号 主营业务：主要从事氢能的开发与综合利用。以先进制氢装备为牵引，聚焦工业用氢领域，形成氢能资源的制取、存储、运输、销售、技术服务、合同能源管理等全产业链开发与利用。 实际控制人：折生阳 陕西华秦新能源科技有限责任公司为公司实际控制人、董事长折生阳直接控制并担任董事长的公司。 2、陕西恒辉氢能创新中心有限公司 企业名称：陕西恒辉氢能创新中心有限公司 性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：王彦东 注册资本：5,000.00万人民币 成立日期：2021年12月02日 住所：陕西省西安市高新区西部大道188号华秦科技园 经营范围：一般项目：自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；新材料技术研发；机械设备研发；金属制品研发；阀门和旋塞研发；能量回收系统研发；资源再生利用技术研发；温室气体排放控制技术研发；物联网技术研发；软件开发；余热余压余气利用技术研发；工业酶制剂研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；节能管理服务；储能技术服务；合同能源管理；新材料技术推广服务；计量技术服务；专业设计服务；工业设计服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；运行效能评估服务；资源循环利用服务技术咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；标准化服务；科技中介服务；科普宣传服务；发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 实际控制人：折生阳 陕西恒辉氢能创新中心有限公司为公司实际控制人、董事长折生阳间接控制的企业。 3、西安氢源金属表面精饰有限公司 企业名称：西安氢源金属表面精饰有限公司 性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：王彦东 注册资本：2,000.00万人民币 成立日期：2013年4月24日 住所：陕西省西安市国家航空高技术产业基地清逸路111号2号楼1-1 经营范围：许可经营项目：电镀件设计、加工及金属表面电镀处理（未取得专项许可的项目除外） 实际控制人：折生阳 西安氢源金属表面精饰有限公司为公司实际控制人、董事长折生阳间接控制的企业。 4、西安铂力特增材技术股份有限公司 企业名称：西安铂力特增材技术股份有限公司 性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：薛蕾 注册资本：27,432.2174万人民币 成立日期：2011年07月06日 住所：陕西省西安市高新区上林苑七路1000号 经营范围：一般项目：增材制造；增材制造装备制造；增材制造装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；3D打印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；3D打印基础材料销售；工业设计服务；专业设计服务；软件开发；软件销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属加工机械制造；通用零部件制造；金属材料制造；金属材料销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；模具制造；模具销售；金属制品修理；通用设备修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械零件、零部件加工；金属切削加工服务；金属工具制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 实际控制人：折生阳、薛蕾 西安铂力特增材技术股份有限公司为公司实控人、董事长折生阳直接控制并担任董事的企业，为公司董事、首席科学家周万城配偶孙晓梅担任董事的企业。 5、沈阳瑞特热表动力科技有限公司 企业名称：沈阳瑞特热表动力科技有限公司 性质：其他有限责任公司 法定代表人：滕志强 注册资本：30,000.00万人民币 成立日期：2023年1月31日 住所：辽宁省沈阳市浑南区创新五路1-8号（全部） 经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；机械设备租赁；金属切割及焊接设备制造；喷涂加工；电镀加工；淬火加工；非居住房地产租赁；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）实际控制人：郑广文 沈阳瑞特热表动力科技有限公司为公司参股10%、公司副总经理徐剑盛担任董事的企业。 （二）履约能力分析 上述关联方依法存续且正常经营，双方交易合法合规，定价原则公允，履约状况情况良好。公司将就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 本次预计2027年度及确认2026年度超出预计部分的日常关联交易主要为：1、向关联方陕西华秦新能源科技有限责任公司支付水电费，关联方陕西恒辉氢能创新中心有限公司向公司支付房租，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格双方协商确定。由于公司位于陕西省西安市西部大道188号的生产经营场所与华秦新能源生产经营地址均位于华秦科技园，水电费由华秦新能源按照西安市高新区水电费收费标准统一缴纳后根据公司实际使用情况分摊给公司；公司位于陕西省西安市西部大道188号“华秦科技园”内的部分办公场所出租给陕西恒辉氢能创新中心有限公司，陕西恒辉氢能创新中心有限公司按照市场价格向公司支付租金。 2、公司及合并报表范围内的子公司拟向关联方西安铂力特增材技术股份有限公司采购3D打印产品，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格双方协商确定。 3、公司拟向关联方西安铂力特增材技术股份有限公司销售特种功能材料、公司控股子公司华秦智造拟向西安铂力特增材技术股份有限公司提供零部件加工，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格双方协商确定。铂力特承接客户相关3D打印零部件任务，其打印完毕后，交由华秦科技进行特种功能材料涂覆；铂力特承接的相关3D打印零部件中部分零件由沈阳华秦智造科技有限责任公司进行加工；最终由铂力特向客户整体交付。 4、子公司陕西航测拟向关联方西安铂力特增材技术股份有限公司提供检验检测服务，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格双方协商确定。 5、公司委托西安氢源金属表面精饰有限公司进行电磁屏蔽材料产品的相关处理工序，以满足公司日常生产经营需要，交易价格遵循公允原则及市场定价原则，由双方协商确定。 6、控股子公司华秦智造部分航空航天零部件加工产品委托关联方沈阳瑞特热表动力科技有限公司开展热处理等表面处理工序，以满足公司日常生产经营需要，交易价格遵循公允原则及市场定价原则，由双方协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 为维护双方利益，公司将于股东会审议通过后，根据日常经营业务需求，就上述关联交易与关联方沟通相关合同或协议签署事宜。 四、日常关联交易目的和对公司的影响 （一）上述日常关联交易是公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证公司正常的生产经营需要发生的，是必要的，在一段时间内是持续性的。 （二）上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价原则公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。 （三）公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，不会影响公司独立性，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。 特此公告。 陕西华秦科技实业股份有限公司董事会 2026年11月14日 中财网
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