中衡设计(603017):中衡设计2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年11月13日 19:56:51 中财网

原标题:中衡设计:中衡设计2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2026-048
中衡设计集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年11月13日
(二) 股东会召开的地点：苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	202
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	134,589,430
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	48.7306

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，独立董事均出席了本次会议，董事张延成、冯嘉音、黄琳因工作原因请假；
2、公司董事会秘书胡义新先生亲自出席本次会议；公司部分高管和公司聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	134,215,930	99.7224	355,200	0.2639	18,300	0.0137

2、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
A股	134,408,330	99.8654	147,300	0.1094	33,800	0.0252

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于增加公 司经营范围 并修订《公 司章程》的 议案	2,067,884	84.7013	355,200	14.5491	18,300	0.7496
2	关于变更会 计师事务所 的议案	2,260,284	92.5820	147,300	6.0334	33,800	1.3846

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林惠、洪赵骏
(二) 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会
2026年11月14日