恒大高新(002591):召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

时间：2026年11月13日 19:43:23 中财网

原标题:恒大高新:关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现再次将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2.会议召集人：公司第六届董事会。

3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4.会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2026年11月20日（星期五）14点30分，会期半天。

（2）网络投票时间为：2026年11月20日（星期五）

提案 编号	提案名称	提案类型	备注
			该列打钩的栏目 可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	关于公司换届选举第七届董事会非独立董 事的议案	累积投票提案	应选人数（4）人
1.01	选举朱星河为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举胡恩雪为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举赵韩飞为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举朱光宇为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于公司换届选举第七届董事会独立董事 的议案	累积投票提案	应选人数（3）人

提案 编号	提案名称	提案类型	备注
			该列打钩的栏目 可以投票
2.01	选举胡大立为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举于天宝为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举章美珍为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

上述提案依据相关法律法规的规定，已经公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

本次股东会审议事项2项，均为普通决议事项且以累积投票方式进行表决。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述3位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东会表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，以上议案逐项表决，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项
1.登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年11月19日上午9:00至17:00。

2.登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号，公司证券投资部。

3.登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

（3）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记。

（4）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。

（5）异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，需在2026年11月19日17:00之前送达或发送邮件至公司证券投资部或公司邮箱（请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、联系方式
1.会议联系人：甘武
2.联系电话：0791-88194572
3.邮箱：hdgx002591@163.com
4.邮政编码：330096
5.通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司证券投资部。

六、其他事项
1.本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

七、备查文件
1.第六届董事会第二十三次临时会议决议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十一月十四日

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事
（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年11月20日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月20日上午9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

术股份有限公司于2026年11月20日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

本次股东会提案表决意见表

提案编号	提案名称	备 注	同 意	反 对	弃 权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于公司换届选举第七届董事会非独立董事 的议案	应选人数（4）人
1.01	选举朱星河为第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举胡恩雪为第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举赵韩飞为第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举朱光宇为第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司换届选举第七届董事会独立董事的 议案	应选人数（3）人
2.01	选举胡大立为第七届董事会独立董事	√
2.02	选举于天宝为第七届董事会独立董事	√
2.03	选举章美珍为第七届董事会独立董事	√

重要提示：
1.每项议案均采用累积投票制，请填写投票数，以所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其表决结果计为“弃权”。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。