国安股份(000839):第八届董事会第二十八次会议决议
中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于2026年11月10日以书面形式发出。 2．本次会议于2026年11月13日以现场方式召开。 3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司高管列席了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了 《关于聘任公司副总经理的议案》 详见巨潮资讯网披露的《关于公司高级管理人员变动的 公告》（公告编号：2026-38）。 董事会同意聘任常宇为公司副总经理，任职期限自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 上述候选人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》所列如下情形： （1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得 担任董事、高级管理人员的情形； （2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级 管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司 董事、高级管理人员等，期限尚未届满； （4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评； （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见； （7）重大失信等不良记录； （8）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。 公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议、独 立董事2026年第八次专门会议审议通过了此议案。 三、备查文件 1.第八届董事会第二十八次会议决议； 2.第八届董事会独立董事2026年第八次专门会议决议、 提名委员会2026年第一次会议决议。 特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2026年11月14日 中财网
 |