西部建设(002302):召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026年第三次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026年11月30日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2026年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年11月30日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026年11月23日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 股东。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）其他人员。 8.会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公 司会议室。 二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表
上述提案已经公司第八届三十九次董事会会议审议通过，具体 内容详见公司2026年11月14日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届三 十九次董事会决议公告》《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。 3.其他说明 上述提案1、2表决采用累积投票制，本次应选非独立董事3人， 独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数 量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在 候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 上述提案2所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深 圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。 上述提案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对 中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。 三、会议登记等事项 1.登记方式 （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能 够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2） （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示 本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 书（见附件2）。 （3）股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式 进行登记。 2.登记时间 2026年11月27日或之前办公时间（9:00-12:00，13:30-17:30） 3.登记地点 四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼公司董事会 办公室。 4.会议联系方式 联系人：杨倩 电话：028-83332761 传真：028-83332761 电子邮箱：zjxbjs@cscec.com 5.其他事项 与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会的食宿、交 通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1.公司第八届三十九次董事会决议 附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董事会 2026年11月14日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362302”，投票 简称为“西部投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东 所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过 应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果 不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年11月30日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月30日， 9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 中建西部建设股份有限公司 2026年第三次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中建 西部建设股份有限公司于2026年11月30日召开的2026年第三次 临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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