深圳能源(000027):董事会九届三次会议决议
公司债券代码：149677 公司债券简称：21深能02 公司债券代码：149927 公司债券简称：22深能02 公司债券代码：149984 公司债券简称：22深能Y2 公司债券代码：148628 公司债券简称：24深能Y1 公司债券代码：148687 公司债券简称：24深能01 公司债券代码：524032 公司债券简称：24深能Y2 公司债券代码：524352 公司债券简称：25深能YK01 公司债券代码：524705 公司债券简称：26深能Y1 公司债券代码：524744 公司债券简称：26深能Y2 公司债券代码：524972 公司债券简称：26深能Y3 公司债券代码：524973 公司债券简称：26深能Y4 公司债券代码：525020 公司债券简称：26深能Y5 公司债券代码：525036 公司债券简称：26深能01 公司债券代码：525086 公司债券简称：26深能Y6 深圳能源集团股份有限公司 董事会九届三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会九届三次会议通知及相关文件已于2026年11月2日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议于2026年11月13日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于保定电力投资建设河北满城经济开发区工业蒸汽管网项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。 1.交易概述 公司全资子公司深能保定发电有限公司（以下简称：保定电力）拟投资建设河北满城经济开发区工业蒸汽管网项目（以下简称：本项目或项目）。本项目总投资为人民币11,808.77万元，其中自有资金为人民币2,401.67万元，其余投资款拟通过融资解决。 根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易。 2.保定电力基本情况 注册日期：2015年2月28日。 统一社会信用代码：91130607329731669D。 法定代表人：周平涛。 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。 注册资本：人民币167,234.36万元。 注册地址：保定市满城区旭宁北街东侧。 经营范围：经营电力、热力、供冷及附属产品的生产和销售；发电、供电、供热和其他与电力、环保有关项目的投资、开发、建设、管理、技术服务、技术咨询、技术培训；粉煤灰销售与综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股东情况：公司持有100%股权。 保定电力不是失信被执行人。 保定电力最近一年又一期财务报表主要财务数据如下： 单位：人民币万元
本项目位于河北满城经济开发区漕河科技创新产业园，充分利用保定电力现有一期2台35万千瓦超临界汽轮发电机组和二期1台66万千瓦国产超超临界汽轮发电机组的供热能力。项目拟新建工业蒸汽管网，自电厂接至河北满城经济开发区漕河科技创新产业园（以下简称：园区）内，为园区内的生产用汽企业提供工业蒸汽。项目新建DN450蒸汽管道设计供汽能力95吨/小时，管道总长约7,700米。新建用户配汽站5座。至用户端年最大供应蒸汽量为49.824万吨。 本项目总投资为人民币11,808.77万元，其中自有资金为人民币2,401.67万元，其余投资款拟通过融资解决。 4.对外投资目的、对公司的影响和可能存在的风险 投资建设本项目契合国家“双碳”战略及地方供热替代工作部署，可有效替代园区零散燃气锅炉，优化区域能源结构。项目深挖机组余热资源，构建“电+热+汽”多元业务模式，实现煤热综合利用率最大化，有效压低度电成本，园区未来用汽需求可有效释放深能保定西北郊热电厂二期项目闲置供汽产能，推动公司向综合能源服务商转型，有效增强保定电力核心竞争力与抗风险能力。 项目存在市政外部条件风险、施工风险、蒸汽价格和售汽量风险等。项目拟通过前期开展管线探测及优化设计、积极与当地政府部门沟通以保障工期、与园区重点蒸汽用户签订中长期供汽框架协议及用汽合同、拓展新增用汽客户等措施，控制相关风险。 5.董事会审议情况 同意保定电力投资建设河北满城经济开发区工业蒸汽管网项目。项目总投资为人民币11,808.77万元，其中自有资金为人民币2,401.67万元，其余投资款通过融资解决。 （二）审议通过了《关于广深公司存货类资产核销的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。 根据《企业会计准则》及公司《资产减值准备计提、转回及资产减值准备财务核销管理标准》规定，公司控股子公司深圳市广深沙角B电力有限公司（以下简称：广深公司）拟对存货类资产和资产减值准备进行财务核销，本次资产财务核销处理预计减少公司2026年利润总额人民币46.49万元，具体金额以公司2026年审计结果为准。 1.核销资产基本情况 依照相关要求，广深公司分别于2018年11月和2019年11月关停两台机组。 本次处置的存货主要为原材料及备品备件，均为机组关停前采购。因长期仓储存放，该批存货大部分都已丧失实际使用价值，同时存在一定的安全隐患风险。 经深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至专项审计基准日2026年4月7日，本次拟核销的存货类相关资产账面原值人民币5,148.95万元，存货跌价准备人民币4,897.15万元，账面价值人民币251.80万元。本次处置含税收入为人民币232万元，不含税收入人民币205.31万元，处置该存货资产产生净损失人民币46.49万元。 2.本次资产财务核销的合理性说明及对公司的影响 本次对广深公司存货类相关资产和资产减值准备进行财务核销，客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合《企业会计准则》规定，符合公司《资产减值准备计提、转回及资产减值准备财务核销管理标准》要求和程序。 本次资产财务核销预计减少公司2026年利润总额人民币46.49万元，具体金额以公司2026年审计结果为准。 3.董事会审议情况 同意广深公司对存货类相关资产和资产减值准备进行财务核销。 上述议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会九届三次会议决议；（二）公司第九届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议证明文件。 深圳能源集团股份有限公司董事会 二○二六年十一月十四日 中财网
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